最高法：直播打賞成新型洗錢方式,，虛擬幣、游戲幣等被嚴(yán)打

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2024-08-19 16:27:06 東方財(cái)富網(wǎng)

最高法：直播打賞成新型洗錢方式

8月19日,，最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合舉辦新聞發(fā)布會,，公布了《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，該解釋將于2024年8月20日起正式生效,。

會議中提到,，近期洗錢案件顯示上游犯罪類型較為集中，同時(shí)洗錢手段愈發(fā)復(fù)雜多樣,，包括虛擬貨幣,、游戲幣、跑分平臺,、直播打賞等成為新興的洗錢工具和途徑,，呈現(xiàn)出更強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)化、鏈條化趨勢,，增加了偵破難度,。

未來，最高法將強(qiáng)化對洗錢犯罪的懲治力度,，特別是針對涉及地下錢莊,、利用虛擬貨幣和游戲幣等新型洗錢行為，以及自我清洗犯罪所得（自洗錢）的行為,，都將依法嚴(yán)厲處置,。

地下錢莊作為不法分子洗錢和資金轉(zhuǎn)移的主要渠道，已經(jīng)對金融秩序,、國家安全和社會穩(wěn)定構(gòu)成了嚴(yán)重威脅,。洗錢活動與毒品犯罪、金融犯罪等緊密相連,，對經(jīng)濟(jì)管理和民眾財(cái)產(chǎn)安全造成了極大破壞,。

2021年，《刑法修正案（十一）》對洗錢罪的法律規(guī)定進(jìn)行了重大調(diào)整,，這對洗錢罪的定罪和量刑產(chǎn)生了顯著影響,，促使了現(xiàn)有洗錢刑事司法解釋的修訂。同時(shí),，國際金融行動特別工作組在評估中國反洗錢工作時(shí)指出的問題,，要求中國在法律,、司法解釋及司法政策上作出相應(yīng)改進(jìn)，以更好地滿足反洗錢工作的需求,。因此,，兩高聯(lián)合制定了新的司法解釋，明確了洗錢犯罪認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn),。

此外,，根據(jù)中國人民銀行和公安部等11個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計(jì)劃（2022—2024年）》，自2022年起至2024年底,，全國范圍內(nèi)正開展為期三年的打擊洗錢犯罪行動,。此期間，全國法院處理的洗錢罪案件數(shù)量顯著增長,，尤其是2021年增長超過150%,，顯示出打擊行動取得階段性成果。洗錢手段不斷演變,，其中利用虛擬貨幣,、游戲幣等網(wǎng)絡(luò)化、鏈條化的新方式日益增多,，給監(jiān)管帶來新挑戰(zhàn),。

面對這些變化，最高法強(qiáng)調(diào)將依法從重處罰洗錢活動,，特別是在涉及地下錢莊和新型電子貨幣的洗錢案件上,，同時(shí)確保對自洗錢行為的準(zhǔn)確判定和懲罰,，維護(hù)金融秩序,，保護(hù)國家和民眾的利益。國際合作也是反洗錢工作的重要一環(huán),，將加強(qiáng)國際間的信息交流與合作,，有效打擊跨國洗錢犯罪。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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