有贊支付被罰2787萬
9月10日,,人民銀行北京分行公開了五份支付機構的處罰決定,,涉及北京度小滿支付科技有限公司,、北京高匯通商業(yè)管理有限公司(即有贊支付),、聯(lián)動優(yōu)勢電子商務有限公司、拉卡拉支付股份有限公司等企業(yè),,總罰款金額超過3600萬元,。
具體來看,有贊支付因多項違規(guī)行為遭受重罰,,包括未經許可開展條碼支付業(yè)務,、未能及時監(jiān)控并處理特約商戶支付接口的轉接問題、在開戶實名制審核上未嚴格把關,、違反賬戶管理規(guī)則、超越經營許可范圍開展預付卡業(yè)務,,以及進行了不符合規(guī)定的非同名賬戶資金劃轉,。因此,該公司不僅被警告,,還被沒收違法所得1214萬余元,,并處以1572萬余元的罰款,總計罰沒金額達到2787萬余元,。
與此同時,,度小滿支付也因一系列違規(guī)行為被處罰,如未按規(guī)定備案支付服務協(xié)議格式條款,、在支付賬戶實名制審核中未嚴格執(zhí)行標準,、為金融企業(yè)違規(guī)開設支付賬戶、存在支付賬戶與非同名銀行賬戶間的違規(guī)轉賬活動,、上傳的交易信息未能滿足真實性,、完整性、可追溯及流程一致性要求,,以及在商戶管理方面未達到相關規(guī)定,。對此,該公司被予以警告,,并被處以121萬元罰款,。此外,,公司當時的總經理也被警告,并被個人罰款10萬元,。
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