前華人首富趙長(zhǎng)鵬出獄加密帝國(guó)風(fēng)雨飄搖

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2024-09-28 13:34:56 百家號(hào)

前華人首富趙長(zhǎng)鵬出獄

趙長(zhǎng)鵬在正式釋放日期前兩天,，即9月29日的前夕獲釋，考慮到周末因素,，囚犯可能提前離開羈押。此前,，今年4月，他在西雅圖聯(lián)邦法院被判四個(gè)月監(jiān)禁,，原因是其運(yùn)營(yíng)的加密貨幣交易所涉嫌洗錢。審理此案的美國(guó)地區(qū)法官理查德·瓊斯指出,，趙長(zhǎng)鵬本有資源確保法律的遵守,，卻錯(cuò)失了這個(gè)機(jī)會(huì),。盡管其律師爭(zhēng)取緩刑,，但最終未能避免實(shí)際服刑。

趙長(zhǎng)鵬,，一位出生于中國(guó)江蘇連云港的華裔加拿大企業(yè)家，于2017年創(chuàng)立了幣安,，該平臺(tái)迅速成長(zhǎng)為國(guó)際知名的加密貨幣交易所，服務(wù)于150多種加密貨幣,。2021年底，隨著比特幣等加密貨幣價(jià)值飆升,，趙長(zhǎng)鵬以約6348億元人民幣的財(cái)富問鼎華人首富寶座。至2024年4月，據(jù)福布斯統(tǒng)計(jì),，他的財(cái)富依舊超過(guò)了300億美元,。

自2023年11月起，趙長(zhǎng)鵬與幣安開始承認(rèn)相關(guān)指控，并于同年4月正式入獄,。美國(guó)西雅圖地區(qū)法院對(duì)其的判決理由是未能建立有效的反洗錢機(jī)制，使幣安成為網(wǎng)絡(luò)犯罪和恐怖融資的渠道,。雖然最終判刑比檢方建議的三年有所減輕,，但仍未達(dá)到緩刑的目標(biāo)，團(tuán)隊(duì)隨即提起上訴,。

同年11月，幣安及趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)涉及洗錢,、無(wú)證轉(zhuǎn)賬及違反制裁規(guī)定的指控，并同意支付43億美元罰款,。趙長(zhǎng)鵬因此辭去了幣安CEO職位。作為和解的一部分,，幣安將被沒收25.1億美元并支付18.1億美元罰款，總計(jì)43.2億美元,，同時(shí)承諾改善反洗錢措施,，包括聘請(qǐng)獨(dú)立合規(guī)監(jiān)督為期三年。

隨后,，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)對(duì)幣安和趙長(zhǎng)鵬開出了28.5億美元的罰單，累加之前司法部的罰款,，總處罰額達(dá)到了71.7億美元,。另外,，美國(guó)證券交易委員會(huì)仍在調(diào)查幣安的違規(guī)行為,，去年6月已提出多項(xiàng)指控。對(duì)此，幣安表示正積極合作,，以求解決監(jiān)管機(jī)構(gòu)的疑慮并達(dá)成和解，暗示未來(lái)或面臨更多來(lái)自SEC的處罰,。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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