市公安局刑偵總隊(duì)指出,,近期電信詐騙手法不斷升級,,“線上詐騙+線下取現(xiàn)”的模式日益增多。詐騙分子以各種理由誘騙受害者郵寄大額現(xiàn)金或大量黃金,通過網(wǎng)約車、郵寄、跑腿等方式送達(dá),,最終成功轉(zhuǎn)移贓款。
近日,,上海警方預(yù)警發(fā)現(xiàn)一名六旬老人購買了540克金條(約38萬元),,隨即進(jìn)行電話核實(shí),發(fā)現(xiàn)該市民有極高被騙風(fēng)險(xiǎn),,遂通知居住地派出所上門勸阻,。經(jīng)了解,受害者在網(wǎng)上認(rèn)識一網(wǎng)友并進(jìn)行了投資理財(cái),,已通過某網(wǎng)約車將黃金運(yùn)出,。警方迅速與網(wǎng)約車運(yùn)營公司聯(lián)系,成功召回司機(jī)并挽回了540克金條,。
刷單詐騙中,,詐騙分子發(fā)布兼職廣告,待受害者詢問后發(fā)送任務(wù),,如下載App完成收藏視頻或評論等任務(wù),,并先小額返利,隨后稱因平臺積分不夠,,需購買黃金郵寄到指定地點(diǎn)才能提現(xiàn),。
在投資理財(cái)詐騙中,詐騙分子冒充投資專家,,鼓吹“穩(wěn)賺不賠”“高額回報(bào)”,誘導(dǎo)受害者轉(zhuǎn)賬充值或慫恿其到黃金店購買黃金直接郵寄到指定地址,,聲稱收到黃金后會翻倍充值到投資賬戶中且馬上到賬,。
冒充公檢法詐騙中,詐騙分子告知受害者的賬戶涉嫌違法犯罪,,需要購買黃金郵寄到指定地點(diǎn)進(jìn)行資金審查,,審查后會返還購買資金。
殺豬盤式詐騙中,,詐騙分子冒充軍人或成功人士獲取受害者信任,,待感情升溫后教受害者利用地域黃金差價(jià)賺錢,,先線下購買黃金再寄到指定地方或上門取貨,并承諾賺了錢會返還,。
有些情況下,,受害者將黃金郵寄出去后,詐騙分子還會將其他詐騙資金轉(zhuǎn)入受害者賬戶,,讓其繼續(xù)購買黃金郵寄,,使受害者變成洗錢幫兇。
隨著反詐中心和銀行對大額轉(zhuǎn)賬,、異常交易的監(jiān)控力度加大,,詐騙分子為規(guī)避這些限制,開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式,。黃金作為高價(jià)值,、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn),成為詐騙分子眼中的理想工具,。通過誘導(dǎo)受害者購買黃金,,詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉(zhuǎn)移資金,,增加追查難度,。購買黃金的行為在受害人心中往往具有更強(qiáng)的實(shí)體感和信任感,使其放松警惕,。
提醒公眾不要輕信陌生人的投資建議,,不輕信高額返利活動,尤其是網(wǎng)上陌生人要求使用自有資金購買或代購黃金,、香煙或其他貴重物品,,并要求通過網(wǎng)約車快送、郵寄至指定地點(diǎn)或派人上門來取的情況,,都應(yīng)高度警惕,。