市公安局刑偵總隊(duì)指出,近期電信詐騙手法不斷升級(jí),,“線上詐騙+線下取現(xiàn)”的模式日益增多。詐騙分子以各種理由誘騙受害者郵寄大額現(xiàn)金或大量黃金,,通過(guò)網(wǎng)約車(chē),、郵寄、跑腿等方式送達(dá),最終成功轉(zhuǎn)移贓款,。
近日,,上海警方預(yù)警發(fā)現(xiàn)一名六旬老人購(gòu)買(mǎi)了540克金條(約38萬(wàn)元),隨即進(jìn)行電話核實(shí),,發(fā)現(xiàn)該市民有極高被騙風(fēng)險(xiǎn),,遂通知居住地派出所上門(mén)勸阻。經(jīng)了解,,受害者在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一網(wǎng)友并進(jìn)行了投資理財(cái),,已通過(guò)某網(wǎng)約車(chē)將黃金運(yùn)出。警方迅速與網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)公司聯(lián)系,,成功召回司機(jī)并挽回了540克金條,。
刷單詐騙中,詐騙分子發(fā)布兼職廣告,,待受害者詢問(wèn)后發(fā)送任務(wù),,如下載App完成收藏視頻或評(píng)論等任務(wù),并先小額返利,,隨后稱(chēng)因平臺(tái)積分不夠,,需購(gòu)買(mǎi)黃金郵寄到指定地點(diǎn)才能提現(xiàn)。
在投資理財(cái)詐騙中,,詐騙分子冒充投資專(zhuān)家,,鼓吹“穩(wěn)賺不賠”“高額回報(bào)”,誘導(dǎo)受害者轉(zhuǎn)賬充值或慫恿其到黃金店購(gòu)買(mǎi)黃金直接郵寄到指定地址,,聲稱(chēng)收到黃金后會(huì)翻倍充值到投資賬戶中且馬上到賬,。
冒充公檢法詐騙中,詐騙分子告知受害者的賬戶涉嫌違法犯罪,,需要購(gòu)買(mǎi)黃金郵寄到指定地點(diǎn)進(jìn)行資金審查,,審查后會(huì)返還購(gòu)買(mǎi)資金。
殺豬盤(pán)式詐騙中,,詐騙分子冒充軍人或成功人士獲取受害者信任,,待感情升溫后教受害者利用地域黃金差價(jià)賺錢(qián),先線下購(gòu)買(mǎi)黃金再寄到指定地方或上門(mén)取貨,,并承諾賺了錢(qián)會(huì)返還,。
有些情況下,受害者將黃金郵寄出去后,,詐騙分子還會(huì)將其他詐騙資金轉(zhuǎn)入受害者賬戶,,讓其繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)黃金郵寄,使受害者變成洗錢(qián)幫兇,。
隨著反詐中心和銀行對(duì)大額轉(zhuǎn)賬,、異常交易的監(jiān)控力度加大,,詐騙分子為規(guī)避這些限制,開(kāi)始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式,。黃金作為高價(jià)值,、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn),成為詐騙分子眼中的理想工具,。通過(guò)誘導(dǎo)受害者購(gòu)買(mǎi)黃金,,詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉(zhuǎn)移資金,,增加追查難度,。購(gòu)買(mǎi)黃金的行為在受害人心中往往具有更強(qiáng)的實(shí)體感和信任感,使其放松警惕,。
提醒公眾不要輕信陌生人的投資建議,,不輕信高額返利活動(dòng),尤其是網(wǎng)上陌生人要求使用自有資金購(gòu)買(mǎi)或代購(gòu)黃金,、香煙或其他貴重物品,,并要求通過(guò)網(wǎng)約車(chē)快送、郵寄至指定地點(diǎn)或派人上門(mén)來(lái)取的情況,,都應(yīng)高度警惕,。