話費慢充可能是幫人洗錢背后隱藏詐騙陷阱

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2024-11-06 08:09:01 百家號

“話費充值只需要93折”的廣告讓不少愛“薅羊毛”的網(wǎng)友心動,，但背后隱藏著陷阱,。2023年8月,，小林在某二手商品交易App上看到這樣的廣告后,，聯(lián)系對方為自己的手機充值話費,。隨后，他發(fā)現(xiàn)這種“話費慢充”業(yè)務不僅賺得多,、來錢快,，而且只需在家動動手指就能完成。正愁找不到兼職的小林咨詢能否一起從事這項業(yè)務,，對方給他推薦了一個名為“冰敦敦”的微信賬號,。

互加好友后,，“冰敦敦”向小林提供了一個慢充網(wǎng)站和虛擬貨幣代充微信號，并教他如何操作,。學會流程后,，小林用自己及親友的身份信息在該二手商品交易App上注冊了多個賬號，發(fā)布“話費慢充”廣告吸引客戶,?？蛻魧⒁渲档氖謾C號碼和金額發(fā)給小林并拍下折后訂單，小林再將這些信息錄入到慢充網(wǎng)站,，扣除2%的好處費后轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣轉(zhuǎn)給上家“冰敦敦”,，由上家為客戶充值話費。

期間,，一些充值過話費的客戶反映自己的手機號碼因涉嫌詐騙被封停,。得知上家充值話費的資金可能涉及違法犯罪后，小林并未收手,，繼續(xù)從事該業(yè)務,，共賺取好處費8萬余元。2024年3月,，小林被公安機關(guān)抓獲,。6月11日，該案被移送至浙江省紹興市上虞區(qū)檢察院審查起訴,。

原來,，這種“話費慢充”套路背后實際上是詐騙分子在轉(zhuǎn)移違法資金。他們收集大量充值訂單,，在詐騙行為發(fā)生時直接將被騙資金為客戶充值話費,，使這些客戶在無形中成為電信網(wǎng)絡詐騙團伙的“幫兇”。許多用戶因在網(wǎng)上低價充值話費導致手機號碼被封停,，甚至被傳喚接受調(diào)查,。

通過檢察官的釋法說理，小林才明白自己開展話費“充值”的過程就是幫助詐騙團伙洗白贓款,。小林自愿認罪認罰,，積極退賠8萬余元。7月15日,，上虞區(qū)檢察院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪對小林提起公訴,。近日，法院作出一審判決,，判處小林有期徒刑一年四個月,，緩刑二年，并處罰金2萬元。

(責任編輯：張小花 TT1000)

關(guān)閉

話費慢充可能是幫人洗錢 背后隱藏詐騙陷阱

相關(guān)新聞

今日熱點

頻道熱點

話費慢充可能是幫人洗錢背后隱藏詐騙陷阱