話費打折慢充成洗錢陷阱警惕“羊毛”背后的騙局

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2024-11-22 17:47:09 第一財經(jīng)

王蕊通過微信好友進行了一次看似優(yōu)惠的話費充值,，430元可以充500元話費。三天后,，話費如期到賬，但隔天早上她就收到了運營商的短信,，告知她的電話卡因涉及詐騙案件被封停,。

短信中提到,，根據(jù)國務(wù)院防范打擊通訊信息詐騙的要求，該號碼將被限制通訊,。王蕊后來才明白,，她被卷入了一場詐騙案件的資金洗白過程，陷入了麻煩,。

在微信,、閑魚、小紅書及各類電商平臺,，話費“打折慢充”成為許多詐騙分子向網(wǎng)友拋出的誘餌。騙子利用消費者追求優(yōu)惠的心理提供話費折扣,，借此將不法資金充值到普通消費者的話費賬戶中,，完成贓款“洗白”。

律師提醒,，廣大消費者應(yīng)增強反詐意識,，保持警惕，不要輕易相信大幅低于市場價的充值優(yōu)惠廣告,，以免個人信息泄露,、財產(chǎn)損失或個人征信記錄受影響。

回憶起進入這個“話費優(yōu)惠群”的過程,，王蕊是被妹妹推薦的,，而妹妹又是被弟弟推薦的。在電話卡被封之前,，王蕊通過這個渠道充值了三次話費,，第一次是100元，第二次是200元,，第三次是500元,。這是一個近三百人的群聊，群里不斷有人加入,，大多數(shù)人都是來充話費的普通人,。這種充值通常承諾在72小時內(nèi)到賬，實際體驗中快則兩三個小時,，慢則一兩天,。

直到號碼被封，王蕊才了解到折扣背后的真相：在一個刷單騙局中,，受害人接到的任務(wù)是向她的賬戶充值500元,。詐騙團伙通過引導(dǎo)受害者以掃碼支付、做刷單任務(wù)等形式,，用自己的資金為消費者充值,，以此掩飾,、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。此外,，洗錢團伙也可能使用騙取的錢直接為消費者充值,。“慢充”較長的到賬時間正是為了給這些操作留下時間差,。

王蕊還透露,，充話費過程中，“群主”曾問她是否愿意做“代理”,，但她拒絕了,。回想起來,，如果當時做了“代理”,，可能會有更多熟人因此上當，她也可能會涉嫌幫信罪,。

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