江蘇檢方披露一起預(yù)付卡非法集資案 1.2萬人受害損失9.6億
11月26日，江蘇省人民檢察院召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹打擊治理金融犯罪,、維護(hù)金融穩(wěn)定安全的工作情況,。會(huì)上通報(bào)了一起涉及1.2萬余人、造成損失9.6億余元的預(yù)付卡非法集資案件,。
2000年10月,，陳某等人注冊成立H公司，主要從事美容美發(fā)業(yè)務(wù),。隨著門店數(shù)量增加,，經(jīng)營成本上升，公司資金出現(xiàn)缺口,。為解決資金問題,，2013年2月起，陳某開始轉(zhuǎn)向非法集資,。在裴某等高層的支持下,，H公司以直營門店為平臺(tái)，推出多種預(yù)付卡,，并通過充值返利,、免費(fèi)使用美發(fā)產(chǎn)品、到期充值全返等手段吸引消費(fèi)者投資,。此外,，公司還以高比例分成激勵(lì)員工參與非法集資活動(dòng)。
2018年7月,，H公司在嚴(yán)重資不抵債的情況下,，陳某仍繼續(xù)對外集資填補(bǔ)之前的虧損，直到2019年3月徹底爆雷,。經(jīng)審計(jì),，該案共吸納1.2萬余人參與，造成損失9.6億余元,。
檢察機(jī)關(guān)在嚴(yán)懲犯罪的同時(shí)積極開展追贓挽損工作,，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對資金賬戶進(jìn)行穿透式審查，依法扣押,、凍結(jié)涉案資產(chǎn)800余萬元,。同時(shí),，通過釋法說理，敦促非法集資人員退贓合計(jì)8000余萬元,，盡力追繳涉案款物,。
2021年9月，檢察機(jī)關(guān)以集資詐騙罪,、非法吸收公眾存款罪對H公司和陳某提起公訴,，以非法吸收公眾存款罪對裴某等33人提起公訴。最終,，H公司被法院判處罰金,，陳某等34人分別被判處有期徒刑十六年至一年九個(gè)月不等，并處罰金,。
檢察機(jī)關(guān)提醒公眾謹(jǐn)慎辦卡,、適度消費(fèi)，避免陷入預(yù)付消費(fèi)掩蓋下的非法集資陷阱,。相關(guān)從業(yè)者也應(yīng)警惕高薪誘惑,，參與非法集資獲取的提成、傭金均會(huì)被司法機(jī)關(guān)依法追繳,。
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