最高人民檢察院,、公安部近日聯(lián)合督辦了一批特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，提出要全力緝捕和從嚴(yán)懲治跨境電信詐騙犯罪集團(tuán)頭目,、幕后“金主”及骨干成員,，以斬?cái)喾缸镦湕l。山西太原警方公布了一起公安部督辦的特大跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,，首次披露了電詐犯罪幕后“金主”在境外開(kāi)設(shè)詐騙窩點(diǎn)的相關(guān)內(nèi)幕,。

這起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案源于山西省太原市市民張女士的報(bào)案。2020年,，張女士在某婚戀網(wǎng)站認(rèn)識(shí)了兩位冒充資深金融人士的男網(wǎng)友,，被引誘在所謂理財(cái)平臺(tái)投資400多萬(wàn)元，最終血本無(wú)歸,。隨后,，另一個(gè)詐騙團(tuán)伙又引導(dǎo)她到一個(gè)虛假貸款平臺(tái)，騙走了近30萬(wàn)元,。

張女士報(bào)案后,，太原警方陸續(xù)接到多名市民報(bào)案，稱被同一虛假貸款平臺(tái)詐騙,。鑒于詐騙金額巨大且被害人眾多,，警方迅速成立專案組進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以王某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,。該團(tuán)伙藏匿在緬甸,，冒用正規(guī)小額貸平臺(tái)名號(hào)，在各大短視頻網(wǎng)站推廣引流，對(duì)有貸款需求的人實(shí)施精準(zhǔn)詐騙,。進(jìn)一步調(diào)查揭示,，王某背后隱藏著一個(gè)更為龐大的跨境詐騙集團(tuán)。

專案組民警發(fā)現(xiàn),，王某與梁某,、何某華等人聯(lián)系密切，而何某華,、梁某才是這個(gè)詐騙集團(tuán)的幕后“金主”,。二人勾結(jié)緬北地方武裝勢(shì)力頭目“磊將軍”，在緬甸木姐投資興建了所謂的“工業(yè)園區(qū)”,，招攬多個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙入駐,。當(dāng)?shù)匚溲b勢(shì)力不僅提供犯罪活動(dòng)的溫床，還通過(guò)收取“人頭費(fèi)”提供保護(hù)傘,，深度卷入這一跨國(guó)詐騙網(wǎng)絡(luò),。

從2020年2月至9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人,，管理多個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,，向這些團(tuán)伙收取房租、水電等費(fèi)用,，并提供公民個(gè)人信息,、短信群發(fā)技術(shù)設(shè)備，幫助電詐團(tuán)伙聯(lián)系洗錢(qián)和推廣引流團(tuán)伙,，從中獲取巨額非法利益,。王某等人的貸款詐騙犯罪中，洗錢(qián)服務(wù)由梁某介紹,，梁某抽取詐騙金額的10%作為傭金。

警方查明,，此案涉及人員多達(dá)40余人,，犯罪鏈條涵蓋組織領(lǐng)導(dǎo)者、話務(wù)員,、平臺(tái)推廣,、短信引流、洗錢(qián)通道等多個(gè)環(huán)節(jié),。被害人數(shù)近1500人,，涉案金額高達(dá)近6000萬(wàn)元。2020年9月開(kāi)始,，山西太原公安局出動(dòng)200多名民警,，在兩個(gè)多月內(nèi)奔赴全國(guó)多地，將該案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓獲歸案。幕后“金主”梁某在回國(guó)探親期間也被警方抓獲,。

2021年3月,，主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)團(tuán)伙成員作用大小和關(guān)系遠(yuǎn)近,，分別以詐騙罪,、偷越國(guó)（邊）境罪、掩飾隱瞞犯罪所得收益罪提起公訴,。為嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)首要分子,，檢察機(jī)關(guān)對(duì)“金主”梁某提出了從重從嚴(yán)的量刑建議。

2021年12月,，太原市中級(jí)人民法院依法審理后,，以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪判處首要分子梁某無(wú)期徒刑,，剝奪政治權(quán)利終身,，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以詐騙罪判處林某,、梁某富,、王某林等8名犯罪集團(tuán)骨干成員十四年五個(gè)月至十一年不等的有期徒刑。對(duì)于涉案金額無(wú)法準(zhǔn)確認(rèn)定的一般參加者,，法院也依法判處了七年四個(gè)月至一年九個(gè)月不等的有期徒刑,，依法從嚴(yán)予以懲處。

一審判決后,，部分被告人不服提出上訴,，山西省高級(jí)人民法院作出二審裁決，維持一審判決結(jié)果,。目前,，警方已對(duì)藏匿在緬甸的另一個(gè)“金主”何某華以及團(tuán)伙骨干王某展開(kāi)網(wǎng)上追逃，同時(shí)對(duì)被害人損失的返還工作也在有序進(jìn)行中,。