東南亞人口拐賣騙局呈現(xiàn)升級(jí)趨勢(11)

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2025-01-10 13:52:12 騰訊

網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙通常很少吸納程序員加入,，而是通過成熟的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈購買所需服務(wù),，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)功能二次開發(fā)、涉賭涉詐APP和網(wǎng)站搭建、代購境外服務(wù)器等硬件和網(wǎng)絡(luò)服務(wù),。

四是涉案資金洗錢產(chǎn)業(yè)鏈。

通過“資金流”追查贓款流向是侵財(cái)型網(wǎng)絡(luò)犯罪最常用的偵查途徑,，但由于洗錢產(chǎn)業(yè)鏈的日益泛濫,，“資金流”追查遭遇巨大挑戰(zhàn)。

通過“地下錢莊”,、收購個(gè)人銀行卡“四件套”或空殼公司對(duì)公賬戶手法洗錢,，是傳統(tǒng)的洗錢手段。

2019年4月,，公安部從廣西警方此前偵破的一宗收購220公斤銀行卡,、對(duì)公賬戶和手機(jī)卡偷運(yùn)出境轉(zhuǎn)入詐騙集團(tuán)的案件入手，指揮全國27個(gè)省級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一收網(wǎng),，繳獲銀行卡11,220張,、企業(yè)對(duì)公賬戶1886個(gè)，成功摧毀特大買賣銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶并偷運(yùn)往東南亞的犯罪團(tuán)伙,。

(三)犯罪手法：網(wǎng)絡(luò)詐騙與網(wǎng)絡(luò)賭博的融合化

犯罪手法向“騙中有賭”“賭中有騙”發(fā)展,。

由于多數(shù)東南亞地區(qū)對(duì)博彩業(yè)相對(duì)合法的政策導(dǎo)向，為逃避所在國的執(zhí)法,，部分詐騙犯罪集團(tuán)將詐騙活動(dòng)轉(zhuǎn)型為以博彩為名的“正當(dāng)業(yè)務(wù)”,。

早在2015年，由于福建安溪對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高壓打擊,，部分安溪籍電詐前科人員就轉(zhuǎn)移至東南亞的老撾等地,，購置或租賃酒店作為窩點(diǎn)，仿冒境外知名博彩網(wǎng)站,，吸引中國公民參賭從而獲利,。

2015年12月30日，中國警方與老撾警方合作在老撾抓獲470人的跨境詐騙團(tuán)伙,，其犯罪手法即以虛假博彩網(wǎng)站招攬國內(nèi)會(huì)員進(jìn)行詐騙,。

這是國內(nèi)詐騙分子轉(zhuǎn)型的典型案例。

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東南亞地區(qū)中國公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的治理

2021年4月,，習(xí)近平總書記對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示,。

中國公民出境至東南亞國家實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的成因復(fù)雜，犯罪手段升級(jí)迅速,，治理需要多管齊下,。