東南亞人口拐賣騙局呈現(xiàn)升級趨勢(4)

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2025-01-10 13:52:12 騰訊

從移交回國的網(wǎng)絡詐騙人員涉及的犯罪手法來看,，2016年以前,，跨境網(wǎng)絡詐騙最常見的手法是“冒充公檢法”,，這也是臺灣地區(qū)人員作為幕后“金主”的慣用犯罪手法,。2017年后,，當來自大陸的中國公民逐漸進入幕后成為組織者，“大陸系”詐騙的多種手法便蔓延至東南亞各國,。2017年后危害最為嚴重的,，是危害極大的“殺豬盤”詐騙，即前期以交友,、婚戀為借口與受害人交往,，后期以虛假投資或網(wǎng)絡賭博進行詐騙的犯罪手法。此類手法詐騙一旦成功往往涉案金額巨大,，與掏空受害人家產(chǎn)的“冒充公檢法”詐騙危害程度相比不相上下,。同期，冒充客服,、網(wǎng)絡貸款、刷單詐騙也成為東南亞地區(qū)中國公民跨境網(wǎng)絡詐騙常用的手法。

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東南亞地區(qū)中國公民跨境網(wǎng)絡犯罪的空間分布及轉移

中國公民出境到東南亞地區(qū),，無論是實施網(wǎng)絡詐騙還是網(wǎng)絡賭博,，犯罪團伙都需要建立犯罪窩點，其作用主要是作為“話務組”“財務組”“客服組”“網(wǎng)絡技術組”等人員的工作場所,，也是境外抓捕的主要戰(zhàn)場,。網(wǎng)絡詐騙和網(wǎng)絡賭博犯罪窩點的空間分布和轉移特征，一定程度上反映了東南亞各國對網(wǎng)絡詐騙和網(wǎng)絡賭博犯罪的政策變化和執(zhí)法態(tài)度,。

(一)網(wǎng)絡詐騙犯罪窩點分布特征及分析

根據(jù)表1,，我們生成了一個2011—2019年東南亞國家移交中國的網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人的國別分布和人數(shù)，如圖2所示,。

東南亞國家移交中國的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人數(shù)量,，最多的5個國家依次是柬埔寨、菲律賓,、老撾,、印度尼西亞和緬甸，暫未見新加坡,、文萊,、東帝汶向中國移交詐騙人員的報道，而泰國也僅僅兩次,。這反映了跨境犯罪團伙在選擇設立窩點的國家時,，會精心考慮犯罪經(jīng)濟成本和懲罰成本。根據(jù)世界銀行公布的2019年東南亞各國人均國民總收入(GNI)排名(按圖表集法),，前4位依次是新加坡(59590美元),、文萊(32230美元)、馬來西亞(11230美元)和泰國(7260美元),而當年中國人均GNI是10,390美元,。通常,，人均國民總收入與消費水平成正相關關系，犯罪分子極少選擇新加坡和文萊可以得到解釋,。東帝汶雖然人均GNI僅為2020美元,，只高于柬埔寨(1530美元)和緬甸(1390美元)，卻由于是東南亞距離中國大陸最遠且無直達航線的國家,，故很少被犯罪團伙所相中,。從國土面積來看，東帝汶(1.4874萬平方千米),、文萊(0.5765萬平方千米)和新加坡(0.0719萬平方千米)還是面積最小的3個東南亞國家,。相對而言，政府更容易實現(xiàn)對面積較小的區(qū)域進行有效治安管控,，相應提高了犯罪者的懲罰成本,。

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