40億黃金爆雷又一浙江老板浮出水面隱秘借金真相浮現(2)

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2025-01-12 19:22:54 鳳凰網財經

極速財訊獨家發(fā)現華僑系余增云和浙江中金的盛相中關系密切，余增云甚至一度成為浙江中金爛攤子的接盤人,。根據華僑系2019年6月發(fā)行的《耀華定投壹號募集說明書》,，募集的資金規(guī)模為2.4億元，定向投于盛相中控股的浙江中金從中國黃金采購金條,，浙江中金承諾以高于9%的利息償還給投資人,。2019年10月30日，盛相中因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票被逮捕,，隨后引發(fā)一系列連鎖反應,，導致其玩轉了四年的黃金租賃產品“金有金”暴雷，涉及上千名投資者的近億資金無法兌付,。盛相中被捕后,，賬戶被凍結，導致金有金理財產品兌付困難，他通過律師委托華僑系實控人余增云代其處理兌付事宜,。11月初,，余增云接受了委托，進行了小部分兌付,，但在入駐20多天后放棄了介入浙江中金兌付一事,，返還了公司印章。

華僑系入駐雖未解決兌付問題,，但讓余增云對浙江中金的業(yè)務模式及其與中國黃金的合作有了更清楚的了解,。不久后，華僑系也開始做起了相似的黃金租賃業(yè)務,。不過,，中國黃金隨后辟謠稱，從未與華僑系開展過任何業(yè)務,，相關合同上的印章為偽造,。值得注意的是，華僑系內部培訓PPT也暗含了華僑系和浙江中金的關聯(lián),。

早在2007年,，盛相中成立浙江中金，成為中國黃金的首個加盟商,。雙方公司業(yè)務此后捆綁緊密,。知情人士透露，中國黃金與盛相中之間存在隱秘的“借金”業(yè)務,。所謂“借金”,，具體套路是借節(jié)日或活動之際，作為加盟商向中國黃金申請黃金“支持”,，但實際上是在“借錢”,，需支付高額利息。這類行為通常通過隱秘的方式支付利息,，以規(guī)避監(jiān)管風險,。

諸多線索指向了席卷江浙滬的黃金金融業(yè)務背后的復雜和糾葛。根據投資人提供的《耀華定投壹號募集說明書》及相關文件,，簡單概述是,，浙江中金通過華僑系募資4800萬向中國黃金相關公司購買黃金，中國黃金相關公司承諾一年后按最新金價回購,，而這筆回購款里,，華僑系能拿到4800萬本金加14%的利息，浙江中金拿余下部分,。上述協(xié)議的真實性存疑,，如果按照華僑系暴雷的鼎鑫項目說法,，其中中國黃金相關公司的章為假。那么,，投資人投入的巨額資金去向何處,？

在華僑系暴雷的多個“鼎鑫債權”項目中，融資方變成了國浩匯金,，不再是浙江中金,，而這個融資方卻是余增云司機代持的空殼公司。警方查明的“華僑系”所謂黃金產品數十億元涉案資金,，大部分被打入了犯罪嫌疑人控制的大量殼公司賬戶,，涉案賬戶多達600多個。在投資人眼里,，華僑案似乎進入了死胡同,，所有的線索都難往前一步。楊悅的投資雖然只有30萬,，但她現在每天都在想如何把積蓄要回來，等待著調查結果,。

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(責任編輯：張佳鑫 0764)

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