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女子為轉(zhuǎn)移資金給陌生人匯款1.7億,！

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2025-02-12 03:59:04  文話人說文話

近日,，長春經(jīng)偵成功偵破“9?20”特大地下錢莊案件,，涉案金額超150億元，著實令人震驚,。這起案件背后，是操盤手,、“卡奴”,、轉(zhuǎn)賬人等多方交織的復雜利益鏈條。

故事要從一些人換匯需求說起,。像瞿庭因孩子在國外生活,，金女士因家人移民，她們因正常換匯額度限制,，選擇了地下錢莊,。瞿庭向張蕓匯款1.7億余元，金女士也按換匯公司要求多次轉(zhuǎn)賬,。她們的需求被地下錢莊利用,，成為這場非法交易的開端。

在這場犯罪中,，“卡奴”是關鍵一環(huán),。寧海洋和盧鵬因缺錢,，被同鄉(xiāng)段鵬蠱惑，以為辦銀行卡就能輕松賺錢,，便前往長春辦卡,。他們不知道，自己的行為已淪為非法轉(zhuǎn)移資金的工具,。

謝小東則是轉(zhuǎn)賬人,，在酒吧結識吳鵬后，被介紹參與虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬,。明知資金來路不正,，卻因貪圖每月8000元工資和1%提成，按指令轉(zhuǎn)賬,，涉案幾十億元,，卻只得到4萬元“報酬”。

而操盤手綦洪波,，本是做虛擬貨幣生意,，在利益驅(qū)使下，與銀行行長勾結,，違規(guī)開立銀行卡,，每張卡日限額達1000萬，為地下錢莊提供便利,。他和“飛翔”等團伙糾集多地50余人,，利用管理漏洞，在2023年6月至2024年9月期間,，非法買賣外匯,，資金流水超150億元。

這起案件警示我們,，地下錢莊的非法活動危害極大,，不僅擾亂金融秩序，還可能導致資金外流等嚴重后果,。打擊地下錢莊犯罪,，維護金融安全，刻不容緩,。

(責任編輯：喬嬌 TT0002)
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