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女子為轉(zhuǎn)移資金給陌生人匯款1.7億！

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2025-02-12 03:59:04  文話人說文話

近日，長春經(jīng)偵成功偵破“9?20”特大地下錢莊案件,，涉案金額超150億元,，著實令人震驚。這起案件背后,，是操盤手,、“卡奴”、轉(zhuǎn)賬人等多方交織的復雜利益鏈條,。

故事要從一些人換匯需求說起,。像瞿庭因孩子在國外生活，金女士因家人移民,，她們因正常換匯額度限制,，選擇了地下錢莊。瞿庭向張蕓匯款1.7億余元,，金女士也按換匯公司要求多次轉(zhuǎn)賬,。她們的需求被地下錢莊利用，成為這場非法交易的開端,。

在這場犯罪中,，“卡奴”是關鍵一環(huán)。寧海洋和盧鵬因缺錢,，被同鄉(xiāng)段鵬蠱惑,，以為辦銀行卡就能輕松賺錢，便前往長春辦卡,。他們不知道,，自己的行為已淪為非法轉(zhuǎn)移資金的工具。

謝小東則是轉(zhuǎn)賬人,，在酒吧結(jié)識吳鵬后,，被介紹參與虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬。明知資金來路不正,，卻因貪圖每月8000元工資和1%提成,，按指令轉(zhuǎn)賬，涉案幾十億元,，卻只得到4萬元“報酬”,。

而操盤手綦洪波，本是做虛擬貨幣生意,，在利益驅(qū)使下,，與銀行行長勾結(jié),，違規(guī)開立銀行卡，每張卡日限額達1000萬,，為地下錢莊提供便利,。他和“飛翔”等團伙糾集多地50余人，利用管理漏洞,，在2023年6月至2024年9月期間,，非法買賣外匯，資金流水超150億元,。

這起案件警示我們,，地下錢莊的非法活動危害極大，不僅擾亂金融秩序,，還可能導致資金外流等嚴重后果,。打擊地下錢莊犯罪，維護金融安全,，刻不容緩,。

(責任編輯：喬嬌 TT0002)
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