起底地下錢莊轉(zhuǎn)移資金套路 涉案金額超150億
9年前,，吉林省某公司法定代表人瞿庭在國外旅游時結(jié)識了從事房產(chǎn)中介服務(wù)的張蕓。張蕓提到自己可以提供換匯服務(wù)并收取手續(xù)費,，兩人留下了聯(lián)系方式,。近10年里，兩人沒有聯(lián)系,。
由于孩子在國外生活,，2024年5月起，瞿庭開始向國外轉(zhuǎn)出資金,。根據(jù)國家外匯管理局規(guī)定,，每人每年向境外匯款額度為5萬美元，她無法從國內(nèi)匯出更多錢,。于是她聯(lián)系了張蕓,。張蕓提出在當(dāng)日國際人民幣兌換外幣基礎(chǔ)上收取一定手續(xù)費，例如換1美元大約收0.2到0.3元人民幣,。瞿庭在國內(nèi)先付人民幣,，次日才能收到對應(yīng)的外幣。2024年5月至9月,，瞿庭通過丈夫、女兒和親屬等人的銀行卡多次向張蕓提供的不同銀行賬戶匯款,，共計匯款人民幣1.7億余元,。
與瞿庭情況相似，金女士計劃移民國外,，需要換匯,。2022年9月，她通過朋友介紹認(rèn)識了一名移民中介,，隨后該中介推薦了一個換匯公司,。近日，長春經(jīng)偵成功偵破“9·20”特大地下錢莊案件,，打掉地下錢莊團伙4個,，抓獲犯罪嫌疑人17名，涉案金額超150億元,。目前,，綦洪波等10人已被檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕,。
此次長春經(jīng)偵偵破的地下錢莊案涉及的換匯群體涉及國內(nèi)多個領(lǐng)域，初步確認(rèn)外流資金12億余元,。犯罪團伙通過境外聊天軟件居中聯(lián)系換匯買家和賣家,，然后通過其控制的境內(nèi)賬戶收付人民幣。接到上游地下錢莊散戶打款后,，立即購買對應(yīng)價值的虛擬貨幣轉(zhuǎn)入境外指定虛擬錢包地址,，境外賬戶收付美金，形成境內(nèi)外資金獨立循環(huán),，實現(xiàn)利用境內(nèi),、境外資金池“對敲”方式獲利。
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