起底地下錢莊轉移資金套路涉案金額超150億

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2025-02-11 10:58:16 環(huán)球網

9年前,，吉林省某公司法定代表人瞿庭在國外旅游時結識了從事房產中介服務的張蕓,。張蕓提到自己可以提供換匯服務并收取手續(xù)費，兩人留下了聯系方式,。近10年里,，兩人沒有聯系,。

由于孩子在國外生活，2024年5月起,，瞿庭開始向國外轉出資金,。根據國家外匯管理局規(guī)定，每人每年向境外匯款額度為5萬美元,，她無法從國內匯出更多錢,。于是她聯系了張蕓。張蕓提出在當日國際人民幣兌換外幣基礎上收取一定手續(xù)費,，例如換1美元大約收0.2到0.3元人民幣,。瞿庭在國內先付人民幣，次日才能收到對應的外幣,。2024年5月至9月,，瞿庭通過丈夫、女兒和親屬等人的銀行卡多次向張蕓提供的不同銀行賬戶匯款,，共計匯款人民幣1.7億余元,。

與瞿庭情況相似，金女士計劃移民國外,，需要換匯,。2022年9月,，她通過朋友介紹認識了一名移民中介，隨后該中介推薦了一個換匯公司,。近日,，長春經偵成功偵破“9·20”特大地下錢莊案件，打掉地下錢莊團伙4個,，抓獲犯罪嫌疑人17名,，涉案金額超150億元。目前,，綦洪波等10人已被檢察機關批準逮捕,。

此次長春經偵偵破的地下錢莊案涉及的換匯群體涉及國內多個領域，初步確認外流資金12億余元,。犯罪團伙通過境外聊天軟件居中聯系換匯買家和賣家,，然后通過其控制的境內賬戶收付人民幣。接到上游地下錢莊散戶打款后,，立即購買對應價值的虛擬貨幣轉入境外指定虛擬錢包地址,，境外賬戶收付美金，形成境內外資金獨立循環(huán),，實現利用境內,、境外資金池“對敲”方式獲利。

在瞿庭的轉賬記錄中,，有兩條是寧海洋和盧鵬的記錄,。寧海洋和盧鵬都是廣西玉林人，因無工作,，一位同村老鄉(xiāng)段鵬找到他們,，稱只要辦銀行卡給他用，每月能有8000塊錢好處費,。兩人同意后,，按照段鵬指示前往長春辦卡。2024年6月24日晚,，寧海洋和盧鵬到達長春,，按照段鵬要求辦理了銀行卡，并將銀行卡交給了謝小東,。案發(fā)后,，寧海洋主動投案，交代從開卡到案發(fā),，共收到好處費1.2萬元,。

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