起底地下錢莊黑幕，用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億

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2025-02-12 15:01:36 環(huán)球網(wǎng)

因為曾在境外接觸過地下錢莊，39歲的張亮便看準了資金跨境轉(zhuǎn)移的“掙錢路子”,。

張亮與境外勞務(wù)派遣,、旅游等中介相互勾結(jié)，在境內(nèi)拉攏親屬和朋友組建了一個地下錢莊。

據(jù)了解，地下錢莊是民間對從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，一般是指未經(jīng)國家主管部門批準,，擅自從事跨境匯兌、外匯買賣,、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等金融活動的非法組織,。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與吉林長春經(jīng)偵成功偵破“9.20”特大地下錢莊案件不同的是,，該案件具有家族式作案的特點,，即團伙成員基本為張亮的親屬好友。該犯罪團伙打著境外公司的幌子,，在國內(nèi)外匯黑市進行低買高賣,，從中賺取匯率差價。

根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條規(guī)定,，私自買賣外匯,、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的,，由外匯管理機關(guān)給予警告,，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款,；情節(jié)嚴重的,，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責任,。

近期，吉林延邊經(jīng)偵破獲這起涉案金額超過10億元,，涉及全國10個省份的地下錢莊案件犯罪網(wǎng)絡(luò),，抓獲犯罪嫌疑人20余名。同時,，該案的成功偵破也揭開了利用虛擬貨幣提供資金轉(zhuǎn)移通道的犯罪黑幕,。

境外組建地下錢莊

張亮是吉林敦化人,，2005年考入遼寧省某高校日語專業(yè)，2008年畢業(yè)后從事旅游服務(wù)行業(yè),。2016年左右,，他決定出國留學，因為在境外接觸過地下錢莊,，當時學費和生活費都是通過地下錢莊轉(zhuǎn)賬,。畢業(yè)后，他便萌生了在境外換匯掙錢的想法,。

為此，張亮在境外招攬有兌換需求的客戶,，通過非法買賣外匯賺取匯率差,。后來，他偶然發(fā)現(xiàn)跨境轉(zhuǎn)移資金的“掙錢路子”,。為此,，他與境外勞務(wù)派遣、旅游等中介相互勾結(jié),，在境內(nèi)拉攏親戚和朋友組建了一個地下錢莊團伙,。該團伙既干著非法買賣外匯的業(yè)務(wù)，又充當各種中介角色,。

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