起底地下錢莊黑幕,，用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億(3)

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2025-02-12 15:01:36 環(huán)球網(wǎng)

2021年9月24日，央行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》（簡(jiǎn)稱“924通知”）中指出虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù),、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù),、作為中央對(duì)手方買賣虛擬貨幣,、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù),、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券,、擅自公開發(fā)行證券,、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù),、非法集資等非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止,，堅(jiān)決依法取締,。對(duì)于開展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任,。

有關(guān)專家表示,，與傳統(tǒng)跨境轉(zhuǎn)移資金手段相比，虛擬貨幣具有去中心化,、匿名化等特性,，利用虛擬貨幣實(shí)現(xiàn)資金跨境轉(zhuǎn)移具有犯罪鏈條短、團(tuán)伙規(guī)模小,、犯罪成本低,、犯罪隱蔽和收益高等特點(diǎn)。

北京大學(xué)法學(xué)教授王新表示,，隨著信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)的發(fā)展,，虛擬貨幣及第三方支付工具所具有的瞬間性,、遠(yuǎn)程性和大規(guī)模匿名資金快速流動(dòng)的特點(diǎn)經(jīng)常會(huì)被犯罪分子濫用。地下錢莊主要從事“跨境對(duì)敲型”買賣外匯,，也是傾向于借助虛擬貨幣作為媒介進(jìn)行交易,，從而導(dǎo)致交易雙方的真實(shí)身份和資金去向更為隱蔽，讓犯罪分子的形跡難以被發(fā)現(xiàn),。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融法研究所所長(zhǎng)黃震表示,，這些年，越來越多的地下錢莊采用虛擬貨幣進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移或洗錢,，這是基于虛擬貨幣具有一些特性,。首先，虛擬貨幣具有匿名性,，難以被監(jiān)管,。其次，虛擬貨幣具有分布式交易結(jié)構(gòu),，它可以簡(jiǎn)單地進(jìn)行“對(duì)敲”,，這樣操作跨境轉(zhuǎn)移資金很方便。再者,，虛擬貨幣具有跨境的特點(diǎn),。因?yàn)椴煌瑖?guó)家對(duì)于虛擬貨幣具有不同監(jiān)管政策，有些國(guó)家嚴(yán)厲打擊數(shù)字貨幣,，但有些國(guó)家承認(rèn)虛擬貨幣的合法性,。此外，虛擬貨幣之間可以互換,，使得虛擬貨幣從一種幣種可以轉(zhuǎn)移到其他幣,，交易流向不易被監(jiān)測(cè)。

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