起底地下錢莊黑幕,，用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億(2)
延邊經(jīng)偵抓捕張亮（來源：延邊經(jīng)偵央廣網(wǎng)發(fā)）
他說，通過與“同行”相互拆借外匯資金,，或者通過虛擬貨幣“置換”等方式,，在境內(nèi)用人民幣向炒幣人員和幣商收購(gòu)虛擬貨幣,，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯，從而變相實(shí)現(xiàn)將境內(nèi)的非法所得轉(zhuǎn)移至境外的目的,。
吉林省延邊朝鮮族自治州公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)廉勛表示,，2024年6月份，延邊經(jīng)偵在工作中發(fā)現(xiàn)張亮等人銀行賬戶可疑交易線索,。經(jīng)調(diào)查,，張亮在過去的8年間，頻繁出境入境,，其名下銀行賬戶具有可疑地下錢莊資金交易特征明顯,，引起了警方的高度關(guān)注。通過進(jìn)一步對(duì)張亮及其關(guān)系人研判,，發(fā)現(xiàn)張亮及其母親名下賬戶交易總量巨大,，資金交易頻繁，交易對(duì)手眾多,，且對(duì)手之間無(wú)關(guān)聯(lián)社會(huì)關(guān)系,。
經(jīng)查，從2020年至今，張亮通過其控制的本人及親屬,、朋友名下十幾個(gè)賬戶,，將大量不明資金轉(zhuǎn)移至境外，涉案金額高達(dá)10億元人民幣,。
經(jīng)過2個(gè)多月縝密偵查,，今年8月份，延邊經(jīng)偵相繼抓獲該犯罪團(tuán)伙境內(nèi)成員7名,，主要犯罪嫌疑人張亮也從境外回國(guó)主動(dòng)投案,。
虛擬貨幣成為新型犯罪工具
據(jù)介紹，2023年,，延邊經(jīng)偵偵辦的49起地下錢莊案件中,，有18起利用上述犯罪手段實(shí)現(xiàn)跨境支付結(jié)算，虛擬貨幣已逐漸成為資金跨境轉(zhuǎn)移的主要犯罪工具,。
虛擬貨幣,，通常是基于區(qū)塊鏈技術(shù)的一種數(shù)字化資產(chǎn)。它們不依賴于傳統(tǒng)的中央銀行發(fā)行和監(jiān)管,，而是通過去中心化的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易和驗(yàn)證,。
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