起底地下錢莊黑幕，用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億(2)

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2025-02-12 15:01:36 環(huán)球網(wǎng)

延邊經(jīng)偵抓捕張亮（來源：延邊經(jīng)偵央廣網(wǎng)發(fā)）

他說,，通過與“同行”相互拆借外匯資金,，或者通過虛擬貨幣“置換”等方式，在境內(nèi)用人民幣向炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣,，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯,，從而變相實現(xiàn)將境內(nèi)的非法所得轉(zhuǎn)移至境外的目的。

吉林省延邊朝鮮族自治州公安局經(jīng)偵支隊副支隊長廉勛表示,，2024年6月份,，延邊經(jīng)偵在工作中發(fā)現(xiàn)張亮等人銀行賬戶可疑交易線索,。經(jīng)調(diào)查，張亮在過去的8年間,，頻繁出境入境,，其名下銀行賬戶具有可疑地下錢莊資金交易特征明顯，引起了警方的高度關(guān)注,。通過進一步對張亮及其關(guān)系人研判,，發(fā)現(xiàn)張亮及其母親名下賬戶交易總量巨大，資金交易頻繁,，交易對手眾多,，且對手之間無關(guān)聯(lián)社會關(guān)系。

經(jīng)查,，從2020年至今,，張亮通過其控制的本人及親屬、朋友名下十幾個賬戶,，將大量不明資金轉(zhuǎn)移至境外,，涉案金額高達10億元人民幣。

經(jīng)過2個多月縝密偵查,，今年8月份,，延邊經(jīng)偵相繼抓獲該犯罪團伙境內(nèi)成員7名，主要犯罪嫌疑人張亮也從境外回國主動投案,。

虛擬貨幣成為新型犯罪工具

據(jù)介紹,，2023年，延邊經(jīng)偵偵辦的49起地下錢莊案件中,，有18起利用上述犯罪手段實現(xiàn)跨境支付結(jié)算,，虛擬貨幣已逐漸成為資金跨境轉(zhuǎn)移的主要犯罪工具。

虛擬貨幣,，通常是基于區(qū)塊鏈技術(shù)的一種數(shù)字化資產(chǎn),。它們不依賴于傳統(tǒng)的中央銀行發(fā)行和監(jiān)管，而是通過去中心化的網(wǎng)絡(luò)進行交易和驗證,。

2021年9月24日,，央行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》（簡稱“924通知”）中指出虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù),、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù),、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務(wù),、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開發(fā)行證券,、非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù),、非法集資等非法金融活動,，一律嚴格禁止，堅決依法取締,。對于開展相關(guān)非法金融活動構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責(zé)任。

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