地下錢莊覆滅記系列報(bào)道之二：虛擬貨幣成為新型犯罪工具

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2025-02-12 17:35:32 央廣網(wǎng)

因?yàn)樵诰惩饨佑|過地下錢莊，39歲的張亮便看準(zhǔn)了資金跨境轉(zhuǎn)移的“掙錢路子”,。

張亮與境外勞務(wù)派遣、旅游等中介相互勾結(jié),，在境內(nèi)拉攏親屬和朋友組建了一個(gè)地下錢莊。

據(jù)了解,，地下錢莊是民間對從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，一般是指未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn),，擅自從事跨境匯兌,、外匯買賣、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等金融活動(dòng)的非法組織,。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),，與吉林長春經(jīng)偵成功偵破“9.20”特大地下錢莊案件不同的是，該案件具有家族式作案的特點(diǎn),，即團(tuán)伙成員基本為張亮的親屬好友,。該犯罪團(tuán)伙打著境外公司的幌子，在國內(nèi)外匯黑市進(jìn)行低買高賣,，從中賺取匯率差價(jià),。

根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十五條規(guī)定，私自買賣外匯,、變相買賣外匯,、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的,，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得,，處違法金額30%以下的罰款,；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款,；構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責(zé)任。

近期,，吉林延邊經(jīng)偵破獲這起涉案金額超過10億元,，涉及全國10個(gè)省份的地下錢莊案件犯罪網(wǎng)絡(luò)，抓獲犯罪嫌疑人20余名,。同時(shí),，該案的成功偵破也揭開了利用虛擬貨幣提供資金轉(zhuǎn)移通道的犯罪黑幕。

境外組建地下錢莊

張亮是吉林敦化人,，2005年考入遼寧省某高校日語專業(yè),，2008年畢業(yè)后從事旅游服務(wù)行業(yè)。2016年左右,，他決定出國留學(xué),，因?yàn)樵诰惩饨佑|過地下錢莊，當(dāng)時(shí)學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)都是通過地下錢莊轉(zhuǎn)賬,。畢業(yè)后,，他便萌生了在境外換匯掙錢的想法。

為此,，張亮在境外招攬有兌換需求的客戶,，通過非法買賣外匯賺取匯率差。后來,，他偶然發(fā)現(xiàn)跨境轉(zhuǎn)移資金的“掙錢路子”,。為此，他與境外勞務(wù)派遣,、旅游等中介相互勾結(jié),，在境內(nèi)拉攏親戚和朋友組建了一個(gè)地下錢莊團(tuán)伙。該團(tuán)伙既干著非法買賣外匯的業(yè)務(wù),，又充當(dāng)各種中介角色,。

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