地下錢莊覆滅記系列報道之二：虛擬貨幣成為新型犯罪工具(4)

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2025-02-12 17:35:32 央廣網

警方：破壞國際金融監(jiān)管秩序

延邊經偵表示，通過對2020年至2023年全州公安機關偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進行統(tǒng)計,，已核實涉案資金中勞務,、商貿、旅游等資金占比大部分,，其余為疑似詐騙,、貪腐等違法犯罪涉案資金。

對此,，公安部經偵局洗錢犯罪偵查處有關負責人在接受央廣網記者采訪時表示,，地下錢莊和洗錢犯罪形勢嚴峻復雜。不法分子綜合利用各種金融支付手段,，通過偽造貿易活動,、虛構生活場景等，逃避金融監(jiān)管,，實現(xiàn)資金非法轉移,、隱匿。

地下錢莊覆滅記系列報道之二：虛擬貨幣成為新型犯罪工具

延邊警方召開收網部署會議（來源：延邊經偵央廣網發(fā)）

該負責人稱,，隨著網絡技術和金融手段持續(xù)發(fā)展迭代,，犯罪分子日趨專業(yè)化、職業(yè)化，有的具備一定的金融專業(yè)知識,；有的團伙偽裝成貿易公司,、中介機構等，名為提供合法服務,，實為從事地下錢莊非法資金轉移,、洗錢等勾當。同時,，地下錢莊犯罪日益科技化,、網絡化、隱蔽化,，從傳統(tǒng)的“跨境對敲”衍生到直播打賞,、刷單跑分、投資理財?shù)雀鞣N場景,，有的利用游戲幣,、虛擬貨幣等作為資金轉移的媒介，還有部分社會人員被“兼職”“高薪”等噱頭誘惑,，出借銀行卡,、支付賬戶、收款碼等,，成為洗錢活動的“幫兇”,。

上述負責人表示，大量電信網絡詐騙,、跨境網絡賭博和非法集資等犯罪人員通過地下錢莊快速轉移,、隱匿資金，資金迅速洗白,，甚至轉移至境外,，嚴重侵害人民群眾的財產安全。甚至,，有販毒團伙,、黑惡勢力和金融詐騙分子等利用地下錢莊實施洗錢活動，不但加大了公安機關對上游犯罪的打擊難度,，也污染了我國金融體系,，破壞我國國家形象。此外,，部分不法分子利用我國用來促進外向經濟的外貿、金融政策,，在對外投資貿易,、貿易活動的掩飾下，通過地下錢莊跨境轉移資金，不僅影響了對外貿易活動的正常開展,，也破壞國際金融監(jiān)管秩序,，危害經濟安全。為維護人民群眾的合法利益,，守衛(wèi)國家金融安全,，公安機關經偵部門堅決打擊地下錢莊和洗錢犯罪，持續(xù)開展專項行動,，對各類地下錢莊和洗錢犯罪發(fā)起猛烈攻勢,，同步提升數(shù)據化能力和智能化水平。同時,，進一步與人民銀行,、外匯管理局等部門加強合作，提升綜合治理能力,，強化源頭治理,。

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