地下錢莊覆滅記系列報道之二：虛擬貨幣成為新型犯罪工具(5)

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2025-02-12 17:35:32 央廣網(wǎng)

警方提醒，有換匯需求的人士，務(wù)必從銀行等正規(guī)渠道換取外匯,，杜絕通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金。一方面,，這樣的行為已經(jīng)涉嫌違反外匯管理的有關(guān)規(guī)定，將受到罰款等行政處罰,。另一方面,，可能涉嫌非法經(jīng)營、洗錢等犯罪,，受到刑事處罰,。此外，通過非法渠道轉(zhuǎn)移資金的安全性得不到保障,，錢莊可能卷款潛逃,，具有極高風(fēng)險隱患。

專家：逐步拓展到國際合作協(xié)同打擊層面

在王新看來,，隨著我國反洗錢監(jiān)督管理機制的逐步健全,，犯罪分子通過正規(guī)金融機構(gòu)實施洗錢的成本和風(fēng)險不斷增高，地下非法金融組織從事洗錢活動就變得異?；钴S,，如何遏制日益嚴(yán)峻的錢莊洗錢活動成為我國反洗錢的重要環(huán)節(jié)。要推進洗錢罪與非法經(jīng)營罪的“先此后彼”審查模式,，并拓寬以打擊洗錢為主軸的國際合作渠道,。在主觀要件的審查方面，“可反駁的事實推定”模式取代了以往被地下錢莊視為規(guī)避洗錢利器的“明知”術(shù)語,，這將有助于解決認(rèn)定地下錢莊洗錢的頭號難題,。

他表示，根據(jù)目前地下錢莊洗錢犯罪活動態(tài)勢,，并調(diào)整刑事司法理念,，僅僅將其全面納入反洗錢懲治軌道的第一步。一方面,，洗錢罪中諸多核心問題都會在地下錢莊案件中展現(xiàn),。該類型犯罪通常以經(jīng)營者和交易對手為核心,，并伴有居間介紹人等交易輔助人，如何對各主體行為進行精準(zhǔn)定性,，這就涉及自洗錢與他洗錢認(rèn)定,、反洗錢罪名體系與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪之間的競合或區(qū)分爭議。另一方面,，對地下錢莊的刑事治罪與治理應(yīng)從國內(nèi)視角出發(fā),，逐步拓展到國（區(qū)）際合作協(xié)同打擊層面,，這就涉及到管轄權(quán)等刑事司法協(xié)助問題,。對這些司法認(rèn)定和司法協(xié)助范疇的難題，有必要進一步在實踐中總結(jié)適用經(jīng)驗和探索可行路徑,。

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