地下錢莊覆滅記系列報道之二：虛擬貨幣成為新型犯罪工具(3)

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2025-02-12 17:35:32 央廣網(wǎng)

有關(guān)專家表示,，與傳統(tǒng)跨境轉(zhuǎn)移資金手段相比，虛擬貨幣具有去中心化,、匿名化等特性,，利用虛擬貨幣實現(xiàn)資金跨境轉(zhuǎn)移具有犯罪鏈條短,、團伙規(guī)模小、犯罪成本低,、犯罪隱蔽和收益高等特點,。

北京大學(xué)法學(xué)教授王新表示，隨著信息網(wǎng)絡(luò)活動的發(fā)展,，虛擬貨幣及第三方支付工具所具有的瞬間性,、遠程性和大規(guī)模匿名資金快速流動的特點經(jīng)常會被犯罪分子濫用。地下錢莊主要從事“跨境對敲型”買賣外匯,，也是傾向于借助虛擬貨幣作為媒介進行交易,，從而導(dǎo)致交易雙方的真實身份和資金去向更為隱蔽，讓犯罪分子的行跡難以被發(fā)現(xiàn),。

中央財經(jīng)大學(xué)金融法研究所所長黃震表示,，這些年，越來越多的地下錢莊采用虛擬貨幣進行資金轉(zhuǎn)移或洗錢,，這是基于虛擬貨幣具有一些特性,。首先，虛擬貨幣具有匿名性,，難以被監(jiān)管,。其次，虛擬貨幣具有分布式交易結(jié)構(gòu),，它可以簡單地進行“對敲”,，這樣操作跨境轉(zhuǎn)移資金很方便。再者,，虛擬貨幣具有跨境的特點,。因為不同國家對于虛擬貨幣具有不同監(jiān)管政策，有些國家嚴厲打擊數(shù)字貨幣,，但有些國家承認虛擬貨幣的合法性,。此外，虛擬貨幣之間可以互換,，使得虛擬貨幣從一種幣種可以轉(zhuǎn)移到其他幣,，交易流向不易被監(jiān)測,。

工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員盤和林也表示，就便利性而言,，電子支付相比于虛擬貨幣更加便利,，由于虛擬貨幣能夠繞過監(jiān)管，又有市場需求,，容易被不法分子利用,。但是，一旦加密技術(shù)被攻克,，虛擬貨幣就沒有存在意義,。

盤和林認為，虛擬貨幣之所以卷入“轉(zhuǎn)移資金”“洗錢”等非法交易,，打擊難點在于找不到精準監(jiān)管的方式方法,，只能從資金流入流出虛擬貨幣的金融機構(gòu)中調(diào)取。因此,，可以從金融機構(gòu)進行監(jiān)管,，發(fā)現(xiàn)資金是否違規(guī)流入了虛擬貨幣資產(chǎn)，并對資產(chǎn)的來源和合法性進行持續(xù)跟蹤,。

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