起底地下錢莊黑幕,，用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億(4)

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2025-02-12 15:01:36 環(huán)球網(wǎng)

工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員盤和林也表示,，就便利性而言,，電子支付相比于虛擬貨幣更加便利,，由于虛擬貨幣能夠繞過監(jiān)管，又有市場需求,，容易被不法分子利用,。但是,，一旦加密技術(shù)被攻克,，虛擬貨幣就沒有存在意義,。

盤和林認為，虛擬貨幣之所以卷入“轉(zhuǎn)移資金”“洗錢”等非法交易,，打擊難點在于找不到精準監(jiān)管的方式方法,，只能從資金流入流出虛擬貨幣的金融機構(gòu)中調(diào)取。因此,，可以從金融機構(gòu)進行監(jiān)管,，發(fā)現(xiàn)資金是否違規(guī)流入了虛擬貨幣資產(chǎn)，并對資產(chǎn)的來源和合法性進行持續(xù)跟蹤,。

警方：破壞國際金融監(jiān)管秩序

延邊經(jīng)偵表示，通過對2020年至2023年全州公安機關(guān)偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進行統(tǒng)計,，已核實涉案資金中勞務(wù),、商貿(mào)、旅游等資金占比大部分,，其余為疑似詐騙,、貪腐等違法犯罪涉案資金。

對此,，公安部經(jīng)偵局洗錢犯罪偵查處有關(guān)負責人在接受央廣網(wǎng)記者采訪時表示,，地下錢莊和洗錢犯罪形勢嚴峻復雜。不法分子綜合利用各種金融支付手段,，通過偽造貿(mào)易活動,、虛構(gòu)生活場景等，逃避金融監(jiān)管,，實現(xiàn)資金非法轉(zhuǎn)移,、隱匿。

延邊警方召開收網(wǎng)部署會議（來源：延邊經(jīng)偵央廣網(wǎng)發(fā)）

該負責人稱,，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和金融手段持續(xù)發(fā)展迭代,，犯罪分子日趨專業(yè)化、職業(yè)化,，有的具備一定的金融專業(yè)知識,；有的團伙偽裝成貿(mào)易公司,、中介機構(gòu)等，名為提供合法服務(wù),，實為從事地下錢莊非法資金轉(zhuǎn)移,、洗錢等勾當。同時,，地下錢莊犯罪日益科技化,、網(wǎng)絡(luò)化、隱蔽化,，從傳統(tǒng)的“跨境對敲”衍生到直播打賞,、刷單跑分、投資理財?shù)雀鞣N場景,，有的利用游戲幣,、虛擬貨幣等作為資金轉(zhuǎn)移的媒介，還有部分社會人員被“兼職”“高薪”等噱頭誘惑,，出借銀行卡,、支付賬戶、收款碼等,，成為洗錢活動的“幫兇”,。

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