起底地下錢莊黑幕，用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億(4)

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2025-02-12 15:01:36 環(huán)球網(wǎng)

警方：破壞國際金融監(jiān)管秩序

延邊經(jīng)偵表示,，通過對(duì)2020年至2023年全州公安機(jī)關(guān)偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，已核實(shí)涉案資金中勞務(wù)、商貿(mào),、旅游等資金占比大部分,，其余為疑似詐騙,、貪腐等違法犯罪涉案資金,。

對(duì)此，公安部經(jīng)偵局洗錢犯罪偵查處有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受央廣網(wǎng)記者采訪時(shí)表示,，地下錢莊和洗錢犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜,。不法分子綜合利用各種金融支付手段,，通過偽造貿(mào)易活動(dòng)、虛構(gòu)生活場(chǎng)景等,，逃避金融監(jiān)管,，實(shí)現(xiàn)資金非法轉(zhuǎn)移、隱匿,。

延邊警方召開收網(wǎng)部署會(huì)議（來源：延邊經(jīng)偵央廣網(wǎng)發(fā)）

該負(fù)責(zé)人稱,，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和金融手段持續(xù)發(fā)展迭代，犯罪分子日趨專業(yè)化,、職業(yè)化,，有的具備一定的金融專業(yè)知識(shí)；有的團(tuán)伙偽裝成貿(mào)易公司,、中介機(jī)構(gòu)等,，名為提供合法服務(wù)，實(shí)為從事地下錢莊非法資金轉(zhuǎn)移,、洗錢等勾當(dāng),。同時(shí)，地下錢莊犯罪日益科技化,、網(wǎng)絡(luò)化,、隱蔽化，從傳統(tǒng)的“跨境對(duì)敲”衍生到直播打賞,、刷單跑分,、投資理財(cái)?shù)雀鞣N場(chǎng)景，有的利用游戲幣,、虛擬貨幣等作為資金轉(zhuǎn)移的媒介,，還有部分社會(huì)人員被“兼職”“高薪”等噱頭誘惑，出借銀行卡,、支付賬戶,、收款碼等，成為洗錢活動(dòng)的“幫兇”,。

上述負(fù)責(zé)人表示,，大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博和非法集資等犯罪人員通過地下錢莊快速轉(zhuǎn)移,、隱匿資金,，資金迅速洗白，甚至轉(zhuǎn)移至境外,，嚴(yán)重侵害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,。甚至，有販毒團(tuán)伙、黑惡勢(shì)力和金融詐騙分子等利用地下錢莊實(shí)施洗錢活動(dòng),，不但加大了公安機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪的打擊難度,，也污染了我國金融體系，破壞我國國家形象,。此外,，部分不法分子利用我國用來促進(jìn)外向經(jīng)濟(jì)的外貿(mào)、金融政策,，在對(duì)外投資貿(mào)易,、貿(mào)易活動(dòng)的掩飾下，通過地下錢莊跨境轉(zhuǎn)移資金,，不僅影響了對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)的正常開展,，也破壞國際金融監(jiān)管秩序，危害經(jīng)濟(jì)安全,。為維護(hù)人民群眾的合法利益,，守衛(wèi)國家金融安全，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門堅(jiān)決打擊地下錢莊和洗錢犯罪,，持續(xù)開展專項(xiàng)行動(dòng),，對(duì)各類地下錢莊和洗錢犯罪發(fā)起猛烈攻勢(shì)，同步提升數(shù)據(jù)化能力和智能化水平,。同時(shí),，進(jìn)一步與人民銀行、外匯管理局等部門加強(qiáng)合作,，提升綜合治理能力,，強(qiáng)化源頭治理。

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