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起底地下錢莊黑幕,，用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億(6)

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2025-02-12 15:01:36  環(huán)球網(wǎng)


未來對于虛擬數(shù)字貨幣的監(jiān)管,，黃震建議，可以加強(qiáng)一些監(jiān)管探索,。首先,，可以建立虛擬數(shù)字幣交易的監(jiān)測體系。雖然說它具有匿名性,，但可以要求平臺以及投資者,、支付參與人等參與時要進(jìn)行一系列的KYC（幣圈KYC認(rèn)證是數(shù)字貨幣交易所為了安全起見而要求用戶進(jìn)行的一種身份驗(yàn)證）。其次,，可以加強(qiáng)跨境數(shù)字貨幣合作監(jiān)管,，加強(qiáng)國際合作有利于減少監(jiān)管套利。最后,，要加強(qiáng)對金融消費(fèi)者的引導(dǎo),，特別涉虛擬幣的消費(fèi)者、投資者,，讓他們盡量合規(guī)合法地從事有關(guān)交易,。


對于如何打擊地下錢莊，清華大學(xué)金融研究院副院長朱寧表示,，應(yīng)加強(qiáng)國際合作,，與更多國家簽訂多邊或雙邊反洗錢、反非法資金流動這種協(xié)議和合約,。另外,，要把國內(nèi)的資金“籬笆”扎結(jié)實(shí)。對于金融機(jī)構(gòu)來說,，要了解客戶,，知道這個客戶的資金是從哪里來，要到哪里去,，要干什么,，才能區(qū)分是合法使用，還是非法使用,。如果是合法使用,，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該大力幫助客戶實(shí)現(xiàn)；如果是非法使用,，從中介機(jī)構(gòu)開始就必須提供一定的信息,、線索，進(jìn)而阻礙非法行為的發(fā)生,。


此外,，朱寧還表示，我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)也要與時俱進(jìn),。譬如,，要看到整個居民家庭海外投資海外置業(yè)旅游的需求在逐漸增加，5萬美元可能在10年之前看起來是個天文數(shù)字,，現(xiàn)在很多居民家庭都可能有這個需求,。所以我們一些監(jiān)管思路需要更新，讓很多居民家庭不走非法錢莊而是首先通過合法途徑,，完成資金轉(zhuǎn)移或資金匯兌的訴求,。


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(責(zé)任編輯：喬嬌 TT0002)
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