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起底地下錢莊黑幕,,用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億(6)

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2025-02-12 15:01:36  環(huán)球網(wǎng)


未來對于虛擬數(shù)字貨幣的監(jiān)管,黃震建議,,可以加強(qiáng)一些監(jiān)管探索,。首先,可以建立虛擬數(shù)字幣交易的監(jiān)測體系,。雖然說它具有匿名性,,但可以要求平臺(tái)以及投資者、支付參與人等參與時(shí)要進(jìn)行一系列的KYC(幣圈KYC認(rèn)證是數(shù)字貨幣交易所為了安全起見而要求用戶進(jìn)行的一種身份驗(yàn)證),。其次,,可以加強(qiáng)跨境數(shù)字貨幣合作監(jiān)管,加強(qiáng)國際合作有利于減少監(jiān)管套利,。最后,,要加強(qiáng)對金融消費(fèi)者的引導(dǎo),特別涉虛擬幣的消費(fèi)者,、投資者,,讓他們盡量合規(guī)合法地從事有關(guān)交易,。


對于如何打擊地下錢莊,,清華大學(xué)金融研究院副院長朱寧表示,應(yīng)加強(qiáng)國際合作,,與更多國家簽訂多邊或雙邊反洗錢、反非法資金流動(dòng)這種協(xié)議和合約,。另外,,要把國內(nèi)的資金“籬笆”扎結(jié)實(shí),。對于金融機(jī)構(gòu)來說,,要了解客戶,,知道這個(gè)客戶的資金是從哪里來,要到哪里去,,要干什么,,才能區(qū)分是合法使用,還是非法使用,。如果是合法使用,,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該大力幫助客戶實(shí)現(xiàn),;如果是非法使用,,從中介機(jī)構(gòu)開始就必須提供一定的信息,、線索,,進(jìn)而阻礙非法行為的發(fā)生,。


此外,,朱寧還表示,我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)也要與時(shí)俱進(jìn),。譬如,,要看到整個(gè)居民家庭海外投資海外置業(yè)旅游的需求在逐漸增加,5萬美元可能在10年之前看起來是個(gè)天文數(shù)字,,現(xiàn)在很多居民家庭都可能有這個(gè)需求,。所以我們一些監(jiān)管思路需要更新,讓很多居民家庭不走非法錢莊而是首先通過合法途徑,,完成資金轉(zhuǎn)移或資金匯兌的訴求,。


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(責(zé)任編輯:喬嬌 TT0002)
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