起底地下錢莊黑幕，用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億(5)

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2025-02-12 15:01:36 環(huán)球網(wǎng)

上述負(fù)責(zé)人表示,，大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博和非法集資等犯罪人員通過地下錢莊快速轉(zhuǎn)移、隱匿資金,，資金迅速洗白,，甚至轉(zhuǎn)移至境外，嚴(yán)重侵害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,。甚至,，有販毒團(tuán)伙、黑惡勢(shì)力和金融詐騙分子等利用地下錢莊實(shí)施洗錢活動(dòng),，不但加大了公安機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪的打擊難度,，也污染了我國(guó)金融體系，破壞我國(guó)國(guó)家形象。此外,，部分不法分子利用我國(guó)用來促進(jìn)外向經(jīng)濟(jì)的外貿(mào),、金融政策，在對(duì)外投資貿(mào)易,、貿(mào)易活動(dòng)的掩飾下,，通過地下錢莊跨境轉(zhuǎn)移資金，不僅影響了對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)的正常開展,，也破壞國(guó)際金融監(jiān)管秩序,，危害經(jīng)濟(jì)安全。為維護(hù)人民群眾的合法利益,，守衛(wèi)國(guó)家金融安全,，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門堅(jiān)決打擊地下錢莊和洗錢犯罪，持續(xù)開展專項(xiàng)行動(dòng),，對(duì)各類地下錢莊和洗錢犯罪發(fā)起猛烈攻勢(shì),，同步提升數(shù)據(jù)化能力和智能化水平。同時(shí),，進(jìn)一步與人民銀行,、外匯管理局等部門加強(qiáng)合作，提升綜合治理能力,，強(qiáng)化源頭治理,。

警方提醒，有換匯需求的人士,，務(wù)必從銀行等正規(guī)渠道換取外匯,，杜絕通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金。一方面,，這樣的行為已經(jīng)涉嫌違反外匯管理的有關(guān)規(guī)定,，將受到罰款等行政處罰。另一方面,，可能涉嫌非法經(jīng)營(yíng),、洗錢等犯罪，受到刑事處罰,。此外,，通過非法渠道轉(zhuǎn)移資金的安全性得不到保障，錢莊可能卷款潛逃,，具有極高風(fēng)險(xiǎn)隱患,。

專家：逐步拓展到國(guó)際合作協(xié)同打擊層面

在王新看來，隨著我國(guó)反洗錢監(jiān)督管理機(jī)制的逐步健全,，犯罪分子通過正規(guī)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施洗錢的成本和風(fēng)險(xiǎn)不斷增高,，地下非法金融組織從事洗錢活動(dòng)就變得異?；钴S，如何遏制日益嚴(yán)峻的錢莊洗錢活動(dòng)成為我國(guó)反洗錢的重要環(huán)節(jié),。要推進(jìn)洗錢罪與非法經(jīng)營(yíng)罪的“先此后彼”審查模式，并拓寬以打擊洗錢為主軸的國(guó)際合作渠道,。在主觀要件的審查方面,，“可反駁的事實(shí)推定”模式取代了以往被地下錢莊視為規(guī)避洗錢利器的“明知”術(shù)語(yǔ)，這將有助于解決認(rèn)定地下錢莊洗錢的頭號(hào)難題,。

首頁(yè)上一頁(yè)...2 3 456 全文共 6 頁(yè)下一頁(yè)

關(guān)閉

起底地下錢莊黑幕，用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移資金超10億(5)

相關(guān)新聞

今日熱點(diǎn)

頻道熱點(diǎn)