起底地下錢莊轉(zhuǎn)移資金套路涉案金額超150億(2)

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2025-02-11 10:58:16 環(huán)球網(wǎng)

起底地下錢莊轉(zhuǎn)移資金套路涉案金額超150億

在瞿庭的轉(zhuǎn)賬記錄中，有兩條是寧海洋和盧鵬的記錄,。寧海洋和盧鵬都是廣西玉林人，因無工作,，一位同村老鄉(xiāng)段鵬找到他們,，稱只要辦銀行卡給他用，每月能有8000塊錢好處費,。兩人同意后,，按照段鵬指示前往長春辦卡。2024年6月24日晚,，寧海洋和盧鵬到達長春,，按照段鵬要求辦理了銀行卡，并將銀行卡交給了謝小東,。案發(fā)后,，寧海洋主動投案，交代從開卡到案發(fā),，共收到好處費1.2萬元,。

長春經(jīng)偵調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪團伙通過各地掮客在特定群體中招募無固定工作、有高額網(wǎng)貸,、前科劣跡人員,，之后提供使用境外手機卡注冊的社交軟件專用手機，指揮異地辦理銀行卡,，并進行虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬交易培訓(xùn),。同時，犯罪團伙也會傳授一旦被警方抓獲如何規(guī)避暴露上線的話術(shù),，形成物理斷鏈,。

2024年6月24日，寧海洋,、盧鵬在停車場把銀行卡,、網(wǎng)銀交給了一名叫謝小東的人。謝小東是福建省南平市人,，2024年初在酒吧認識了吳鵬,，對方稱可以介紹他玩虛擬貨幣。2024年6月,，謝小東接到了電話,，對方讓他辦理一張銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，每月支付工資8000元,，并且這張銀行卡產(chǎn)生利潤的1%作為提成,。謝小東同意后，按照指示操作,，僅兩個月內(nèi)就轉(zhuǎn)賬多筆,，涉案幾十億元，獲得報酬4萬元,。

長春經(jīng)偵調(diào)查發(fā)現(xiàn),，無論是謝小東還是盧鵬、寧海洋,，他們的銀行卡辦理都離不開綦洪波,。綦洪波是吉林長春人，在大學(xué)畢業(yè)后創(chuàng)辦了兩家公司,。2024年5月,，“飛翔”問他能不能辦大額銀行卡，并承諾每辦出一張卡并轉(zhuǎn)賬1萬,，提成3.5元,。出于利益考慮，綦洪波同意給“飛翔”聯(lián)系辦卡事宜,。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，寧海洋、謝小東等可疑賬戶自開卡以來每日交易資金在五百萬元以上,，部分交易能達到1億元,。這些賬戶均為吉林省長春市的同一家銀行，由此判斷寧海洋,、謝小東等人的銀行卡的實際控制人應(yīng)為同一人,。隨后，公安機關(guān)展開抓捕,，寧海洋,、謝小東、盧鵬等人相繼到案,。

經(jīng)查明,，以“加菲貓”、綦洪波為首的4個犯罪團伙糾集吉林長春,、福建漳平,、江西上饒、廣西玉林,、廣東汕頭等10省市的50余人,，利用管理漏洞違規(guī)開立50余張銀行卡并辦理網(wǎng)銀U盾，這些銀行卡均用于地下錢莊轉(zhuǎn)賬使用,，從事非法買賣外匯業(yè)務(wù),。2023年6月至2024年9月期間，涉案資金流水共計超150億元,。

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(責任編輯：于浩淙 zx0176)

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