起底地下錢莊轉(zhuǎn)移資金套路涉案金額超150億(2)

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2025-02-11 10:58:16 環(huán)球網(wǎng)

長(zhǎng)春經(jīng)偵調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙通過(guò)各地掮客在特定群體中招募無(wú)固定工作,、有高額網(wǎng)貸,、前科劣跡人員,，之后提供使用境外手機(jī)卡注冊(cè)的社交軟件專用手機(jī),，指揮異地辦理銀行卡,，并進(jìn)行虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬交易培訓(xùn),。同時(shí),，犯罪團(tuán)伙也會(huì)傳授一旦被警方抓獲如何規(guī)避暴露上線的話術(shù)，形成物理斷鏈,。

2024年6月24日,，寧海洋、盧鵬在停車場(chǎng)把銀行卡,、網(wǎng)銀交給了一名叫謝小東的人,。謝小東是福建省南平市人，2024年初在酒吧認(rèn)識(shí)了吳鵬,，對(duì)方稱可以介紹他玩虛擬貨幣,。2024年6月，謝小東接到了電話,，對(duì)方讓他辦理一張銀行卡用于轉(zhuǎn)賬,，每月支付工資8000元，并且這張銀行卡產(chǎn)生利潤(rùn)的1%作為提成,。謝小東同意后,，按照指示操作，僅兩個(gè)月內(nèi)就轉(zhuǎn)賬多筆,，涉案幾十億元,，獲得報(bào)酬4萬(wàn)元。

長(zhǎng)春經(jīng)偵調(diào)查發(fā)現(xiàn),，無(wú)論是謝小東還是盧鵬,、寧海洋，他們的銀行卡辦理都離不開(kāi)綦洪波,。綦洪波是吉林長(zhǎng)春人,，在大學(xué)畢業(yè)后創(chuàng)辦了兩家公司。2024年5月,，“飛翔”問(wèn)他能不能辦大額銀行卡,，并承諾每辦出一張卡并轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)，提成3.5元,。出于利益考慮,，綦洪波同意給“飛翔”聯(lián)系辦卡事宜。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，寧海洋,、謝小東等可疑賬戶自開(kāi)卡以來(lái)每日交易資金在五百萬(wàn)元以上，部分交易能達(dá)到1億元,。這些賬戶均為吉林省長(zhǎng)春市的同一家銀行,，由此判斷寧海洋、謝小東等人的銀行卡的實(shí)際控制人應(yīng)為同一人,。隨后,，公安機(jī)關(guān)展開(kāi)抓捕,，寧海洋、謝小東,、盧鵬等人相繼到案,。

經(jīng)查明，以“加菲貓”,、綦洪波為首的4個(gè)犯罪團(tuán)伙糾集吉林長(zhǎng)春,、福建漳平、江西上饒,、廣西玉林,、廣東汕頭等10省市的50余人，利用管理漏洞違規(guī)開(kāi)立50余張銀行卡并辦理網(wǎng)銀U盾,，這些銀行卡均用于地下錢莊轉(zhuǎn)賬使用,，從事非法買賣外匯業(yè)務(wù)。2023年6月至2024年9月期間,，涉案資金流水共計(jì)超150億元,。

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(責(zé)任編輯：于浩淙 zx0176)

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