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起底地下錢莊轉移資金套路 涉案金額超150億(2)

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2025-02-11 10:58:16  環(huán)球網

長春經偵調查發(fā)現,，犯罪團伙通過各地掮客在特定群體中招募無固定工作,、有高額網貸、前科劣跡人員，之后提供使用境外手機卡注冊的社交軟件專用手機,，指揮異地辦理銀行卡,，并進行虛擬貨幣轉賬交易培訓,。同時,，犯罪團伙也會傳授一旦被警方抓獲如何規(guī)避暴露上線的話術，形成物理斷鏈,。

2024年6月24日,，寧海洋、盧鵬在停車場把銀行卡、網銀交給了一名叫謝小東的人,。謝小東是福建省南平市人,，2024年初在酒吧認識了吳鵬，對方稱可以介紹他玩虛擬貨幣,。2024年6月,，謝小東接到了電話，對方讓他辦理一張銀行卡用于轉賬,，每月支付工資8000元,，并且這張銀行卡產生利潤的1%作為提成。謝小東同意后,，按照指示操作,，僅兩個月內就轉賬多筆，涉案幾十億元,，獲得報酬4萬元,。

長春經偵調查發(fā)現，無論是謝小東還是盧鵬,、寧海洋,，他們的銀行卡辦理都離不開綦洪波。綦洪波是吉林長春人,，在大學畢業(yè)后創(chuàng)辦了兩家公司,。2024年5月,，“飛翔”問他能不能辦大額銀行卡,，并承諾每辦出一張卡并轉賬1萬，提成3.5元,。出于利益考慮,，綦洪波同意給“飛翔”聯系辦卡事宜。警方調查發(fā)現,，寧海洋,、謝小東等可疑賬戶自開卡以來每日交易資金在五百萬元以上，部分交易能達到1億元,。這些賬戶均為吉林省長春市的同一家銀行,，由此判斷寧海洋、謝小東等人的銀行卡的實際控制人應為同一人,。隨后,，公安機關展開抓捕，寧海洋,、謝小東,、盧鵬等人相繼到案。

經查明，以“加菲貓”,、綦洪波為首的4個犯罪團伙糾集吉林長春,、福建漳平、江西上饒,、廣西玉林,、廣東汕頭等10省市的50余人，利用管理漏洞違規(guī)開立50余張銀行卡并辦理網銀U盾,，這些銀行卡均用于地下錢莊轉賬使用,，從事非法買賣外匯業(yè)務。2023年6月至2024年9月期間,，涉案資金流水共計超150億元,。

(責任編輯：于浩淙 zx0176)
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