前東北首富,，上了證監(jiān)會(huì)頭條造假案震動(dòng)市場(2)

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2025-03-14 10:40:03 今日頭條

16億元存款的“爆雷”，不僅成為引發(fā)立案調(diào)查的直接導(dǎo)火索,，更是直接讓東方集團(tuán)徘徊在退市邊緣,。截至目前，東方集團(tuán)在相關(guān)公告中已累計(jì)提示30余次“公司可能存在重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)”,。

雖然本次證監(jiān)會(huì)通告并未披露東方集團(tuán)造假細(xì)節(jié),，但“重大財(cái)務(wù)造假”的定性值得關(guān)注，這將對(duì)東方集團(tuán)的經(jīng)營帶來不小影響,。

事實(shí)上,，東方集團(tuán)的流動(dòng)性自16億元存款“爆雷”后格外不容樂觀，公司甚至被一筆75萬元的債務(wù)難住了,。2024年6月25日,，東方集團(tuán)披露,，公司因未能清償75.23萬元到期債務(wù)，被債權(quán)人黑龍江東輝建筑工程有限公司申請(qǐng)重整,。

而隨著證監(jiān)會(huì)調(diào)查的定性,，東方集團(tuán)要面臨的風(fēng)險(xiǎn)不只是退市。

浙江裕豐律師事務(wù)所律師厲健對(duì)中國新聞周刊表示：“因財(cái)務(wù)造假被立案調(diào)查,，且存在重大違法強(qiáng)制退市的風(fēng)險(xiǎn),，現(xiàn)在東方集團(tuán)涉嫌‘不具備作為上市公司的重整價(jià)值’的情形，或面臨不符合重整條件的風(fēng)險(xiǎn),，這或?qū)⑦M(jìn)一步加大公司的償債壓力,。”

上海古北律師事務(wù)所證券糾紛律師婁霄云進(jìn)一步對(duì)中國新聞周刊補(bǔ)充分析稱,，如果涉及重大違法類強(qiáng)制退市,，東方集團(tuán)涉及的虛假記載問題可能不單單是總額法和凈額法的變動(dòng)，而是相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)背后相關(guān)資金流向的問題,。東方集團(tuán)或存在通過貿(mào)易業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)出資金的情況,，也存在資產(chǎn)虛構(gòu)的可能。

“集團(tuán)財(cái)務(wù)公司所謂的資金一體化管理,，可能導(dǎo)致上市公司漸漸淪為向集團(tuán)輸血資金的工具,。這種情況下，一旦控股股東和實(shí)控人出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)或者現(xiàn)金流斷裂,，上市公司或?qū)⑹艿讲?。東方集團(tuán)的財(cái)務(wù)造假詳情，仍等待監(jiān)管部門的進(jìn)一步披露,?！眾湎鲈票硎尽?/p>

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