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湖北通報4名退休人員被抓 涉嫌“跑分”犯罪

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2025-03-28 16:18:21  環(huán)球網(wǎng)

近日,，湖北省江漢油田公安局刑偵支隊成功破獲一起涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得案件,，抓獲犯罪嫌疑人5名。令人意外的是,，除一名38歲男子外,，其余4人均為年過六旬的退休人員。

調查顯示,，這5名犯罪嫌疑人為牟取非法利益,，將名下多張銀行卡出借給詐騙團伙使用。在明知資金來源可疑的情況下,，他們?nèi)园凑諏Ψ街甘具M行轉賬,、取現(xiàn)等操作，協(xié)助不法分子轉移贓款，成為犯罪鏈條中的“跑分”工具,。警方初步查明,，該案涉及電信網(wǎng)絡詐騙案件十余起，涉案金額累計達90余萬元,。目前,，5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中,。

公安機關提醒，任何單位和個人不得非法買賣,、出租,、出借銀行卡、手機卡及各類支付賬戶,。這些行為不僅損害金融秩序,，更可能涉嫌違法犯罪。一旦被不法分子用于詐騙,、洗錢等違法活動,，卡主本人將承擔相應法律責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第312條規(guī)定,，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏,、轉移、收購,、代為銷售或者以其他方式掩飾,、隱瞞的，情節(jié)嚴重的,，可被判處三年以上七年以下有期徒刑,，并處罰金。另依據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》,，非法買賣,、出租、出借電話卡,、銀行卡等行為,，情節(jié)輕微的也將面臨拘留、罰款等行政處罰,。

人民銀行有關規(guī)定指出,，參與違法“兩卡”交易的人員，其信息將被納入金融信用基礎數(shù)據(jù)庫,，影響個人貸款,、信用卡等金融服務申請，嚴重者五年內(nèi)將被暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務，并限制新開賬戶,。公安機關正告：出租,、出借、買賣銀行卡,、手機卡,，不是“賺錢門道”，而是法律紅線,。廣大群眾務必提高法律意識,，切勿因一時貪念成為違法犯罪的“幫兇”。

(責任編輯：張小花 TT1000)
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