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出借銀行卡給詐騙團伙,4名退休老人被抓！警方提醒

2025-03-30 16:25:54 來源：央視新聞客戶端 A+A-

近日，湖北省江漢油田公安局刑偵支隊成功破獲一起涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得案件,，抓獲犯罪嫌疑人5名。令人意外的是,，除1名38歲男子寧某外，其余4人均為年過六旬的退休老人。

經(jīng)查,，5名犯罪嫌疑人為賺取“好處費”,，主動將自己名下2至3張銀行卡出借給詐騙犯罪團伙，在明知轉入自己賬戶的資金來路不明的情況下,，根據(jù)指示對錢款進行轉入,、取現(xiàn)等一系列操作，淪為犯罪團伙“跑分”洗錢的“作案工具”,。

此次案件涉案10余起,，涉案金額達90余萬元。目前,，5人已被依法刑事拘留,。

犯罪團伙收購的“兩卡”

都拿去做了什么？??????

一旦銀行卡,、手機卡被收購,，很可能會被用于詐騙、洗錢,、逃稅,、虛開股票賬戶等不法行為。最終都會追溯到卡主本人,，導致個人信用受損,，甚至承擔法律責任。

非法買賣“兩卡”

可能承擔的嚴重后果

信用懲戒

人民銀行將相關信息移送金融信用基礎數(shù)據(jù)庫,，違法違規(guī)記錄到個人征信報告,，將在一定時間內(nèi)影響相關人員的貸款和信用卡申請。

限制業(yè)務

5年內(nèi)暫停相關單位和個人銀行賬戶非柜面業(yè)務,，支付賬戶所有業(yè)務,。也就是說，相關單位和個人5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機存取款,，不能使用網(wǎng)銀,、手機銀行轉賬，不能刷卡購物,，不能通過購物網(wǎng)站快捷支付,，不能注冊支付寶賬戶，不能使用支付寶,、微信收發(fā)紅包,、和掃碼付款。

嚴管賬戶

銀行和支付機構5年內(nèi)不得為相關單位和個人新開賬戶,。懲戒期滿申請開戶的,，銀行和支付機構將加大審核力度。

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