女子從受騙20萬(wàn)到幫轉(zhuǎn)37萬(wàn)犯罪資金網(wǎng)戀陷阱變幫兇

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2025-04-10 15:24:15 湖北日?qǐng)?bào)

女子從受騙20萬(wàn)到幫轉(zhuǎn)37萬(wàn)犯罪資金,！一名女子在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了自稱“王強(qiáng)”的男子,，對(duì)方通過(guò)發(fā)送俊美自拍和溫柔的語(yǔ)音問(wèn)候贏得了她的好感,。兩人迅速確立戀愛(ài)關(guān)系,。沉浸在愛(ài)情中的張某沒(méi)有意識(shí)到危險(xiǎn)正在逼近,。

王強(qiáng)開(kāi)始向張某介紹一個(gè)理財(cái)平臺(tái),，聲稱只要投入資金就能輕松獲得高額收益,。心動(dòng)的張某先后投入20余萬(wàn)元,，期待財(cái)富增長(zhǎng),。此外,，王強(qiáng)還以各種理由讓張某提供名下兩張銀行卡供其使用，單純的張某毫不猶豫地照做了,。

2024年12月,，張某的銀行卡因接收多地涉詐騙案非法資金被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，并被傳喚配合調(diào)查,。警方告知張某,，她卡中接收的資金是詐騙所得，投資的理財(cái)網(wǎng)站是虛擬詐騙網(wǎng)站,。然而,，深陷網(wǎng)戀陷阱的張某依然選擇相信男友。

在王強(qiáng)的繼續(xù)蠱惑下,，張某不僅沒(méi)有及時(shí)止損,，反而提供了四張親友名下的銀行卡用于接收和轉(zhuǎn)移來(lái)自各地的詐騙款項(xiàng)。她還按照王強(qiáng)的指示,，通過(guò)取現(xiàn),、兌換“U幣”等方式試圖掩蓋資金的非法來(lái)源。最終,，調(diào)查發(fā)現(xiàn)張某共幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金37萬(wàn)元,。

案件難點(diǎn)在于明確張某明知其接收、轉(zhuǎn)移的資金為非法資金的時(shí)間節(jié)點(diǎn),。經(jīng)與偵查機(jī)關(guān)會(huì)商,，結(jié)合聊天記錄、銀行流水,、證人證言等證據(jù),，查明張某在被多地公安機(jī)關(guān)查處后，再次向王強(qiáng)提供銀行卡并通過(guò)取現(xiàn),、兌換“U幣”等方式轉(zhuǎn)移非法資金,，涉嫌構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,。

日前,，南漳縣檢察院對(duì)張某批準(zhǔn)逮捕,，案件仍在進(jìn)一步辦理中。檢察官提醒,，虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)類詐騙是高發(fā)的詐騙類型之一,，面對(duì)素未謀面的“戀人”推薦投資時(shí)要提高警惕。切勿將銀行卡,、手機(jī)卡外借,，以免成為犯罪分子的工具人。一旦發(fā)現(xiàn)被騙應(yīng)立即報(bào)警,，避免一錯(cuò)再錯(cuò)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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