銀行員工偽造存單并貪污詐騙 五年間涉案數(shù)百萬元(3)
楊某能夠接觸到銀行空白存單、業(yè)務(wù)印章，并利用職務(wù)便利繞過資金入賬程序，長期偽造憑證而未被發(fā)現(xiàn)，反映出銀行在員工管理和業(yè)務(wù)流程中的疏漏,。2021年11月,，原銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于持續(xù)深入做好銀行機(jī)構(gòu)“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”有關(guān)工作的通知》,，督促銀行機(jī)構(gòu)筑牢內(nèi)控合規(guī)“防火墻”,。通知要求銀行機(jī)構(gòu)聚焦風(fēng)險(xiǎn)漏洞,，加快補(bǔ)齊內(nèi)控合規(guī)管理短板，強(qiáng)化員工勞動合同管理,，嚴(yán)厲打擊參與民間借貸,、非法集資、充當(dāng)資金掮客,、經(jīng)商辦企業(yè)等行為,，提升從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)意識和規(guī)矩意識。
吉林省金融監(jiān)管局對郵儲銀行長春市光復(fù)路營業(yè)所及楊某作出的行政處罰表明,，金融監(jiān)管部門對金融從業(yè)人員違法行為“零容忍”,，對金融機(jī)構(gòu)因員工管理不善導(dǎo)致客戶資金被侵占的行為采取嚴(yán)肅追責(zé)態(tài)度。2025年以來,，郵儲銀行多次收到百萬罰單,，如寧波分行因供應(yīng)鏈融資模式運(yùn)用不合規(guī)等多項(xiàng)違法違規(guī)行為被罰款170萬元；重慶分行因貸款“三查”不盡職等多項(xiàng)違規(guī)行為被罰款260萬元,；石河子分行因貸款管理不到位被罰款30萬元,；宿遷市分行因個人貸款管理不到位、流動資金貸款管理不到位被罰款60萬元,，同時,，4位相關(guān)責(zé)任人被罰。
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