8月1日起！現(xiàn)金買黃金,、珠寶超10萬元需上報 新規(guī)防范洗錢風險
從8月1日起,，購買黃金,、鉆石等貴金屬和寶石時,，如果現(xiàn)金交易金額超過10萬元人民幣（含10萬元）或等值外幣，需向中國反洗錢監(jiān)測分析中心上報,。中國人民銀行近期發(fā)布的《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》中明確規(guī)定了這一要求,。根據(jù)該辦法，從業(yè)機構在進行此類大額現(xiàn)金交易時,，必須在交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)提交相關報告,。
貴金屬和寶石交易因其交易金額大且現(xiàn)金交易比例高,，被國際社會普遍視為洗錢和恐怖融資的高風險領域。為有效防范這些風險,，上述管理辦法將于2025年8月1日正式實施,，通過建立系統(tǒng)化的監(jiān)管框架來加強管理。
(責任編輯：zx0176)
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