號稱日息1%平臺爆雷創(chuàng)辦人:已出國 200萬投資者受損

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2025-07-10 08:37:34 每日經(jīng)濟新聞

盜用“迪拜黃金與商品交易所”旗號的“DGCX鑫慷嘉”平臺突然爆雷。據(jù)媒體報道,，這一平臺共計200萬名投資者參與其中,，涉案金額高達130億元。網(wǎng)傳圖片顯示,，在平臺資金無法提現(xiàn)兌付后，公司創(chuàng)辦人黃鑫在會員交流群中高調宣稱,，其本人已在國外,。

號稱日息1%平臺爆雷創(chuàng)辦人:已出國

該事件屬于典型的層壓式龐氏騙局，但“鑫慷嘉”使用USDT（目前全球市占率最高的美元穩(wěn)定幣）為投資單位,，要求所有會員在“入金”前先把人民幣兌換為USDT,。平臺的內部計價,、利潤回報及“出金”同樣以USDT為單位。鑒于USDT本身在國際上自由流通,，該平臺輕易可把資金調到世界任何地方,，令調查部門難以追查。

號稱日息1%平臺爆雷創(chuàng)辦人:已出國 200萬投資者受損

從業(yè)務模式來看,，鑫慷嘉打著虛擬貨幣投資的旗號,，利用高額收益吸引消費者，單日收益率為1%,，并通過設置高額獎勵大肆發(fā)展下線,，根據(jù)下線成員數(shù)量設置分成比例。來自武漢的投資人黃錚于2025年5月末參與其中,，尚未進行提現(xiàn)操作,，投入的3萬余元已經(jīng)血本無歸。

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6月25日之后,，鑫慷嘉出現(xiàn)無法提現(xiàn)的情況,，次日確認系統(tǒng)癱瘓。平臺方回應稱“公司被監(jiān)管部門定義為偷稅漏稅,，賬戶資金被全部凍結,，無法提現(xiàn)”。用戶想要提現(xiàn),，便需要按照持倉金額的10%進行繳稅,，依舊是通過充值USDT的方式將資金轉入平臺。納稅后每日可產(chǎn)生1%的收益,，累計達到100枚USDT后可以提現(xiàn),，且提現(xiàn)手續(xù)費為50%。盡管不少人認為這是平臺收割投資人的最后一把“鐮刀”,，但仍有人躍躍欲試,。直至6月末，黃鑫在部分投資人所在的群聊中表示,，“我已在國外,，因為你們的財富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下,，我只是拿走了你們不屬于符合你們智商的財富”,，宣告鑫慷嘉正式停擺。

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