盜用“迪拜黃金與商品交易所”旗號的“DGCX鑫慷嘉”平臺突然爆雷。據(jù)媒體報道,這一平臺共計200萬名投資者參與其中,,涉案金額高達130億元,。網(wǎng)傳圖片顯示,在平臺資金無法提現(xiàn)兌付后,,公司創(chuàng)辦人黃鑫在會員交流群中高調宣稱,其本人已在國外。
該事件屬于典型的層壓式龐氏騙局,,但“鑫慷嘉”使用USDT(目前全球市占率最高的美元穩(wěn)定幣)為投資單位,要求所有會員在“入金”前先把人民幣兌換為USDT,。平臺的內部計價,、利潤回報及“出金”同樣以USDT為單位。鑒于USDT本身在國際上自由流通,,該平臺輕易可把資金調到世界任何地方,,令調查部門難以追查。
從業(yè)務模式來看,,鑫慷嘉打著虛擬貨幣投資的旗號,,利用高額收益吸引消費者,單日收益率為1%,,并通過設置高額獎勵大肆發(fā)展下線,,根據(jù)下線成員數(shù)量設置分成比例。來自武漢的投資人黃錚于2025年5月末參與其中,,尚未進行提現(xiàn)操作,,投入的3萬余元已經(jīng)血本無歸。
6月25日之后,,鑫慷嘉出現(xiàn)無法提現(xiàn)的情況,,次日確認系統(tǒng)癱瘓。平臺方回應稱“公司被監(jiān)管部門定義為偷稅漏稅,,賬戶資金被全部凍結,,無法提現(xiàn)”。用戶想要提現(xiàn),,便需要按照持倉金額的10%進行繳稅,,依舊是通過充值USDT的方式將資金轉入平臺,。納稅后每日可產(chǎn)生1%的收益,累計達到100枚USDT后可以提現(xiàn),,且提現(xiàn)手續(xù)費為50%,。盡管不少人認為這是平臺收割投資人的最后一把“鐮刀”,但仍有人躍躍欲試,。直至6月末,,黃鑫在部分投資人所在的群聊中表示,“我已在國外,,因為你們的財富與智商不相匹配,,我要讓你們匹配一下,我只是拿走了你們不屬于符合你們智商的財富”,,宣告鑫慷嘉正式停擺,。
近日,,河南省洛陽市中級人民法院審結了一起網(wǎng)絡聊天軟件詐騙案,裁定發(fā)回洛寧縣人民法院重審
2025-06-19 11:24:27網(wǎng)聊平臺累計充值超1億元被查