前段時間,在福建廈門一家金店內(nèi),,兩名男子進店后,既沒有詢問價格,,也沒有挑選款式,,而是直奔柜臺要求購買金條。這一反常舉動引起了店員的警覺,。這一情況讓金店工作人員回想起,,轄區(qū)派出所曾上門宣傳的黃金洗錢新手法,他們發(fā)現(xiàn)這兩名男子的異常表現(xiàn)與警方宣傳的內(nèi)容高度吻合,。于是,,金店工作人員在派出所建立的“警民反詐聯(lián)防微信群”發(fā)送微信,。
警方判斷,購買金條的人是詐騙團伙中所謂的“車手”,,他們通過購買金條的方式幫助詐騙團伙將詐騙來的錢款洗白轉(zhuǎn)移,。
犯罪團伙通過豪購黃金進行洗錢,,金店店員也因涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得被刑事拘留。近日,,湖北武漢青山警方從一宗大額黃金交易線索入手,,成功打掉一個以線下門店購買黃金方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團伙
2025-03-19 08:16:25店員向犯罪團伙出售黃金被刑拘