新華社北京７月２８日電題：“善心匯”涉嫌特大傳銷案調(diào)查：揭開“假慈善”“真斂財”的面具

高呼“扶貧濟困,、均富共生”，名為精準扶貧,，實為非法傳銷,，涉案金額高達數(shù)百億元……

高收益為誘餌，通過網(wǎng)絡虛假宣傳,，采取“拉人頭”方式大肆發(fā)展會員,，一年時間裹挾群眾逾５００萬人……

慈善光環(huán)之下，十余億元悄然進入張?zhí)烀鱾€人腰包,，“善心匯”究竟隱藏著怎樣的黑幕？

近日,，公安部組織偵辦了“善心匯”涉嫌特大傳銷案,，依法對深圳市善心匯文化傳播有限公司法人代表張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領導傳銷活動等犯罪問題進行查處,。新華社記者日前通過深入采訪,，揭露了張?zhí)烀鞯热舜蛑吧啤钡钠焯栠`法行“惡”的本質(zhì)。

“共富神話”背后的“龐氏騙局”

辦案民警介紹,，發(fā)展會員時,，“善心匯”以慈善的名義講述一個“共富神話”：會員只要按一定標準投資，可以很快收回本金,，并獲取高額回報,。同時，通過不斷發(fā)展下線,，隨著會員層級提高,，還有源源不斷的獲利,。

“慈善事業(yè)是不求回報的，做慈善的公司怎么可能獲得高額的返利呢,？”辦案民警一針見血地指出了“善心匯”公司自相矛盾的行騙邏輯,。張?zhí)烀鞯热司幙椀摹肮哺簧裨挕笔且粋€通過拆東墻補西墻來瞞天過海的“龐氏騙局”。

“他們說這是扶貧,，交３０００元,，２０天以內(nèi)返３９００元給我?！保叮礆q的李某是湖南某縣的一個農(nóng)民,。今年６月底，他被一個朋友誘導加入“善心匯”,，把這幾年靠種田,、打工攢下的３０００元交了上去，不料現(xiàn)在血本無歸,。

從２０１６年５月開始,，張?zhí)烀鞯热诵麚P“扶貧濟困、均富共生”,，策劃,、操縱并發(fā)展人員加入“善心匯”。截至目前,，“善心匯”注冊會員５００余萬人,，會員遍布全國。

事實真的如“善心匯”所宣傳那樣嗎,？辦案民警通過剖析其模式,，揭穿了其傳銷本質(zhì),。參與人向推薦人以每顆３００元價格購買一顆“善種子”,，即可激活一個會員賬號,。會員賬戶激活后,，可通過投入資金和發(fā)展下線獲得高額靜態(tài),、動態(tài)收益,。

靜態(tài)收益是指會員按照平臺指令,，向陌生會員匯款,，稱為“布施”,。這一環(huán)節(jié)完成一段時間后,，平臺會安排其他會員向此人匯款，稱為“感恩受助”,。會員可以選擇“特困”“貧困”“小康”“富人”“德善”“大德”六個檔次,，“布施”金額從１０００元至１０００萬元不等，收益率從５％至５０％不等,。動態(tài)收益則指的是會員發(fā)展下線后,，可以拿到下線“布施”金額２％－６％的提成,。

據(jù)警方調(diào)查，張?zhí)烀魉麄鞯模玻埃埃爱€黃花梨基地,，實際只有幾百畝且還只是樹苗,；所謂的三亞檳榔谷２６０畝房地產(chǎn)開發(fā)用地，根本沒有辦理過用地手續(xù),；注冊的公司中,，大量只是空殼公司，沒有實際業(yè)務,。

按照其說法,，系統(tǒng)內(nèi)每個會員都能獲取超過本金的收益，但是,，“善心匯”以及會員沒有能支撐這種高額收益的實體產(chǎn)業(yè)和正常的盈利模式,，投入的資金沒有產(chǎn)生增值，那么收益來自于哪里,？

如今被警方抓獲的張?zhí)烀飨蛴浾呓視粤舜鸢福骸啊菩膮R’要維持運轉(zhuǎn)就是靠不斷發(fā)展新會員,，用后面加入的人的錢補給前面的人?！薄吧菩膮R”公司通過搭建網(wǎng)絡平臺,，用傳銷等手段吸納資金，系統(tǒng)內(nèi)用來支付回報和獎勵的是源源不斷補充進來的參與人的本金,。

“這就是擊鼓傳花的騙局,，一旦下線發(fā)展慢了，資金流入量小于支付量,，資金鏈就會斷裂,，系統(tǒng)就會崩盤?！鞭k案民警告訴記者,。今年５月前后，“善心匯”被湖南省公安,、工商部門調(diào)查，系統(tǒng)運轉(zhuǎn)受影響,，張?zhí)烀鲹南到y(tǒng)崩盤,，煽動了大量會員前往湖南省政府非法聚集，甚至在大雨天把殘疾人和老人安排在人群的最前面,，嚴重擾亂了當?shù)厣鐣刃颉?/p>

“幸虧查處及時,，否則受損的人更多?！辈簧賲⑴c人這樣表示,。截至今年６月１日,，會員資金缺口達９２億余元，涉及會員２３０余萬名,。

扶貧幌子背后的斂財陰謀

“扶貧濟困”“互助共生”,，這是“善心匯”在發(fā)展會員時的口號，宣稱所有的錢都用于扶貧和慈善,。但實際上,，除了“舊人吃新人”的資金循環(huán)，“善心匯”會員的大量資金以類似抽頭的方式進入了張?zhí)烀鞯热说乃饺搜?/p>

據(jù)負責技術維護的骨干成員黃某回憶,，張?zhí)烀髡T導自己加入時,，反復地說你有理想有抱負，要投入到扶貧中,，說既能扶貧又能賺錢,。在“善心匯”互助網(wǎng)絡上，很多細節(jié)都有意跟扶貧慈善掛鉤,，比如把傳銷中的層級命名為“特困社區(qū)”“貧困社區(qū)”等等,，還有諸如“功德主”“布施”“善心幣”等各種命名。

實際上是怎么回事呢,？幾名骨干成員都表示,，加入一段時間后，發(fā)現(xiàn)扶貧只是假象,，實際還是通過傳銷來斂財,，只是利用扶貧來包裝、隱蔽,。

辦案民警向記者列舉了一些類似例子,。比如組織慰問貧困戶，花費不多,，卻聲勢浩大,，在發(fā)展新會員時大肆宣傳。甚至還以幫扶的名義,，把部分貧困戶發(fā)展成會員,。

辦案民警介紹，“假扶貧”背后是張?zhí)烀鞯热说摹罢鏀控敗?，“善種子”“善心幣”“解凍費”等所有涉案費用,，絕大部分由會員直接打款至張?zhí)烀鞯亩鄠€個人賬戶，一年下來張?zhí)烀鳙@利十余億元,，其他骨干成員也都有不同程度的非法所得,。

張?zhí)烀鞅硎荆姆欠ㄋ猛度氲骄柚?、扶貧的錢只占極少數(shù),。用他自己的話說,，掏這些錢也是為了給會員們呈現(xiàn)一個慈善家的形象，引誘更多人加入,。

“捐助別人,，應該是拿合法的錢，但這些都是非法所得,，意味著有更多普通群眾損失,。”辦案民警說,。

“天師”外衣藏著的貪婪之徒

受害人員告訴記者,，在部分“善心匯”成員的眼中，張?zhí)烀骶拖袷ト?，部分會員甚至稱他為“張?zhí)鞄煛薄?/p>

據(jù)警方調(diào)查和“善心匯”部分骨干成員介紹,，“張?zhí)鞄煛钡男蜗笫菑執(zhí)烀鲗ψ约簶O力包裝的結果。

張?zhí)烀?，生于１９７５年,，黑龍江省哈爾濱市人，初中肄業(yè),，近年常駐廣東省深圳市寶安區(qū),，是整個“善心匯”傳銷活動的組織者、策劃者,、管理者,。先后做過服裝、凈水器等生意,，２０１３年到了深圳發(fā)展,，前后開過幾家公司。

據(jù)負責宣傳的骨干成員劉某表示,，“張?zhí)烀魈貏e會說,，張口就能來一大段，跟人打交道也永遠是一副笑臉,?！钡牵J為張?zhí)烀鞑惶?，喜歡吹噓,，比如要做一百萬元的事情，就跟別人說做五百萬元,。經(jīng)常宣傳自己有３９項專利，其實很多都是虛假的,。有個什么想法,，自己不去做,，而是畫一張大餅，召集別人去做,。

在“善心匯”內(nèi)部,，張?zhí)烀髅恐苤芤坏街芪澹砩习它c半都會在會員微信群里進行語音直播,，大講要實現(xiàn)人生價值,，要互助共生?！巴ㄟ^不斷的演講,，強化會員們對他的印象，認定了他是慈善家,，相信‘善心匯’是慈善事業(yè),，發(fā)展更多人進來?！眲⒛痴f,。

人前跟會員宣傳要做好事，以慈善家包裝自己的張?zhí)烀?，背后卻在大肆斂財,。綜合張?zhí)烀髯约汗┦龊凸膊块T調(diào)查，張?zhí)烀靼逊欠ㄋ玫氖鄡|元,，用于給自己和家人購置大量資產(chǎn),，如在昆明以自己控股公司的名義花費２．２億元購買了一座大廈。辦案民警介紹說,，張?zhí)烀鞯钠拮釉谔优軙r,，隨身攜帶了１４０多萬元現(xiàn)金、２９張銀行卡,，僅抽查的８張卡中的資金就有１１００多萬元,。

“我愿意現(xiàn)身說法，‘善心匯’成立之初就是為了取得個人利益,，我個人深深地感到悔恨和愧疚,，‘善心匯’如今變成了‘惡心匯’?！痹诮邮苡浾卟稍L時,，張?zhí)烀髡f道，“不勞而獲是走不通的,。希望大家不要在錯誤道路上越走越遠,，能夠真正意識到，這種模式的危害?！?/p>

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