參考消息網(wǎng)2月28日?qǐng)?bào)道外媒稱,，中國(guó)公安部首度公開(kāi)打擊地下錢莊案的“年度全國(guó)性數(shù)據(jù)”,，稱在2016年破獲380多宗重大案件,，涉及逾9000億元人民幣,。

資料圖片：在一處地下錢莊窩點(diǎn),，犯罪嫌疑人向警方交出巨額贓款,。

據(jù)BBC中文網(wǎng)2月27日?qǐng)?bào)道,，公安部稱地下錢莊成為貪腐資金的“洗錢工具”,，亦助長(zhǎng)各類非法活動(dòng),，會(huì)繼續(xù)依法打擊,。

公安部稱專項(xiàng)打擊行動(dòng)取得“顯著戰(zhàn)果”。

中國(guó)公安部2月26日披露,，2016年公安機(jī)關(guān)共破獲380多起地下錢莊重大案件,，抓獲800多名犯罪嫌疑人,，打掉500多個(gè)作案窩點(diǎn)，涉及逾9000億元人民幣,。

公安部稱,，近年地下錢莊不法分子利用全球化、互聯(lián)網(wǎng),、新興支付工具等便利條件,，“犯罪手法越來(lái)越隱蔽，跨境轉(zhuǎn)移資金越來(lái)越迅速,，涉案金額越來(lái)越大”,，當(dāng)中跨境匯兌型地下錢莊案件中非法跨境資金異常活躍,，涉及資金量“觸目驚心”,。

報(bào)道稱，公安部批評(píng)大量性質(zhì)不明跨境資金游離于國(guó)家金融監(jiān)管體系之外,，形成巨大的資金“黑洞”,，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家正常的金融管理秩序,，亦日益成為經(jīng)濟(jì)犯罪,、電信詐騙、走私,、販毒,、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)資金轉(zhuǎn)移通道。

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局反洗錢部門負(fù)責(zé)人束劍平稱地下錢莊反偵查意識(shí)強(qiáng),，存在方式隱蔽,，不法分子利用新型支付方式，即第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移資金,，減低了轉(zhuǎn)移資金時(shí)間,，亦有一些地下錢莊到香港、澳門,、東南亞國(guó)家,，利用POS機(jī)跨境套現(xiàn)，或是用境內(nèi)銀行卡,，在境外帶有銀聯(lián)標(biāo)志的ATM機(jī)上套現(xiàn)大量現(xiàn)金再販賣給有需要人士,，不法分子會(huì)利用新媒介規(guī)避追查。

報(bào)道稱,，公安部強(qiáng)調(diào)會(huì)繼續(xù)與中國(guó)人民銀行,、國(guó)家外匯管理局等部門合作，嚴(yán)打地下錢莊犯罪活動(dòng),。

相關(guān)報(bào)道:

• 華潤(rùn)原董事長(zhǎng)宋林受賄案開(kāi)庭 涉案金額超3300萬(wàn)

• 最高法：近4年受理國(guó)家賠償案16889件 金額近7億

• 農(nóng)業(yè)銀行工作人員內(nèi)外勾結(jié) 詐騙金額達(dá)6.8億

• 浙江對(duì)18名法檢干部集中審計(jì) 查出違規(guī)金額300余萬(wàn)

• 大陸破獲史上金額最大詐騙案 23名臺(tái)灣人被捕

• 銀行將賬號(hào)輸成轉(zhuǎn)賬金額 長(zhǎng)沙男子卡里一下多了12億