嚴(yán)打地下錢莊
通常地下錢莊涉案人員會被認(rèn)定為在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯,，擾亂金融市場秩序,，依照《中華人民共和國刑法》以及《最高人民法院關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》以非法經(jīng)營罪論處,。
《刑法》第二百二十五條規(guī)定,，違反國家規(guī)定,，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序,，情節(jié)嚴(yán)重的,，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,，處五年以上有期徒刑,，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
面對如此嚴(yán)厲的法律制裁,，不法分子鋌而走險(xiǎn),，必然是受到了極大的利益驅(qū)使。
據(jù)眾多判例顯示,，地下錢莊的中介費(fèi)在萬分之五到千分之三不等,，當(dāng)然也有少數(shù)開價(jià)高的經(jīng)營者會收取千分之五至千分之八的手續(xù)費(fèi)。在實(shí)際交易中,，如果是由中間人介紹到地下錢莊的,，那么中間人也會收取相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)，“客戶”實(shí)際需要支付兩筆手續(xù)費(fèi),。
手續(xù)費(fèi)低,、匯款時(shí)間快、匯款額上不封頂使地下錢莊相比較銀行更具有誘惑力,，尤其是對一些資金來源可能存在問題的人來說,。
由于地下錢莊控制的賬戶動(dòng)輒數(shù)百個(gè)，涉及區(qū)域范圍廣,，并且為了掩人耳目,，犯罪分子會使用跨地區(qū)轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,、多次交叉轉(zhuǎn)賬等方式,，從而給公安機(jī)關(guān)的打擊帶來困難。
在復(fù)雜形勢下,，國家各部門對地下錢莊始終保持高壓打擊力度,，2015年4月，外匯局,、人民銀行,、最高人民法院、最高人民檢察院,、公安部等五部門還聯(lián)合開展打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng),。外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，各類違法違規(guī)活動(dòng)均有可能通過地下錢莊進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)和本外幣兌換,。其中,，既有涉毒,、涉恐、涉賭,、走私,、貪腐等違法犯罪資金，又有逃稅,、騙稅,、騙政府獎(jiǎng)勵(lì)、逃避外匯管理等違法投機(jī)套利資金,。
2017年以來,，外匯局引入大數(shù)據(jù)分析打擊地下錢莊，繼續(xù)以銀行為切入點(diǎn),，以真實(shí)性審核為重點(diǎn),，加大對各類外匯違法違規(guī)行為的處罰力度，尤其要嚴(yán)厲打擊“逃/騙匯,、套匯,、非法套利”等外匯違法違規(guī)行為和地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)。外匯局表示,，將通過大數(shù)據(jù)分析,，建立全系統(tǒng)化案件線索處置流程，并主動(dòng)配合公安等其他部門,，緊緊抓住“誰在使用地下錢莊”,、“錢從哪里來”、“錢到哪里去”等核心問題,，同時(shí)利用多渠道宣傳,，震懾違法行為。
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