手法三：設(shè)殼公司“公轉(zhuǎn)私”
除了上述兩種手法,，地下錢莊還有一類業(yè)務(wù)叫做“公轉(zhuǎn)私”。此類地下錢莊案件屬于“支付結(jié)算型”,，不法分子通過設(shè)立空殼公司,，假造業(yè)務(wù)往來，再通過“公轉(zhuǎn)私”業(yè)務(wù),，采取網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助他人將對公賬戶非法轉(zhuǎn)到對私賬戶,、套取現(xiàn)金等進(jìn)行非法支付結(jié)算。此類犯罪手法隱蔽,、快速,、交易量大,，迎合了一些人非法轉(zhuǎn)移資金,、非法套現(xiàn)等需要。
2016年6月,，山東淄博中級人民法院在一起結(jié)算型地下錢莊案件判例中,，詳細(xì)地描述了地下錢莊是如何借所謂的貿(mào)易通道把境內(nèi)的錢轉(zhuǎn)移到境外的。2010年春節(jié)前后,，鄭某和其舅舅張某開始經(jīng)營地下錢莊,，從事買賣港元和“公轉(zhuǎn)私”業(yè)務(wù),。他們總共設(shè)立了16個(gè)殼公司并因此掌握16個(gè)人民幣對公賬戶及8個(gè)人民幣個(gè)人賬戶，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式操作,，并收取0.7‰的服務(wù)費(fèi),。
通常，他們會讓客人先將人民幣匯入其掌握的“殼公司”賬戶,，然后再利用自己控制的賬戶將錢轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶,。除了自己“接單”以外，還會有不能進(jìn)行公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)的“同行”介紹生意,，通常這種情況下,，客戶需要支付“同行”1‰左右的手續(xù)費(fèi)，其中,，“同行”會留下0.3‰,，并付給鄭某0.7‰。此案涉案金額達(dá)9.5億元人民幣,，數(shù)目驚人,。
另有一些借“假貿(mào)易”和“殼公司”做偽裝的地下錢莊手法更加簡單粗暴。2016年4月,，廣東省深圳市福田區(qū)人民法院的一則判決書中,，詳細(xì)記錄了這類手法。此類犯罪通常以團(tuán)伙作案為多數(shù),，不法分子先通過集體在不同銀行開立諸多賬戶從而形成“個(gè)人賬戶群”,，再注冊設(shè)立一批貿(mào)易“殼公司”并因此掌握一批“公司賬戶群”，通過這些賬戶群匯集需要美元的客戶匯入的人民幣,。這樣還不夠,，不法分子還會另外設(shè)立一批貿(mào)易“殼公司”并且用這些公司的賬戶群向銀行購買美元，最后將所購買的美元轉(zhuǎn)賣給客戶,。
更為驚人的是,，團(tuán)伙作案起初僅有個(gè)位數(shù)成員，但隨著交易量的增大,，這些成員會發(fā)展身邊的朋友入伙,，同時(shí)還會在“殼公司”賬戶交易過于頻繁的情況下，發(fā)展新的貿(mào)易公司入伙,，雪球越滾越大,。上述案件就累計(jì)非法買賣外匯2.12億美元。
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