趙建國是趙晚疇的侄子,，是山西某公司員工,；在晉城市城區(qū)某局工作的許俊利和在山西高平市某公司工作的趙強是趙晚疇的外甥。三人均因涉嫌犯掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,，2015年10月10日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留,，同年11月13日被逮捕。

晉城市城區(qū)法院一審判決認(rèn)定,，自2006年以來,，趙晚疇分多次將自己非法所得的錢款或到期的存單分別交給侄子趙建國、外甥許俊利和趙強,，指使3人將錢款以每4萬元存五年定期存單的模式存入各地銀行,。

被告人趙建國,、許俊利、趙強按照趙晚疇的指示,，分別借用閆某,、邢某、郝某等二十多人的身份證,，單獨或結(jié)伙多次到河南,、河北、山東等省市的銀行網(wǎng)點,，用他人的身份證,，將錢款分散性存入銀行，存單均交給趙晚疇,。

案發(fā)后,，相關(guān)部門扣押“趙晚疇”存單2427張,金額合計9691萬元，其中趙建國,、許俊利參與存款8635萬元,，趙強參與存款5633萬元。

據(jù)了解,，趙建國等人為去外地存錢找的身份證,，都是3人的親戚，比如3人的表哥,、表弟,、表姐、表妹,、妹夫,、連襟等等。

法院查明,，2015年7月,，晉城市紀(jì)律檢查委員會調(diào)查趙晚疇案件時，在對3被告人進行談話時,，3被告人均如實向?qū)０附M說明了為趙晚疇存款,、倒存銀行存單的事實。被告人趙強還如實供述了為趙晚疇保管兩個裝有存單,、黃金,、外幣的保險箱；被告人許俊利如實供述了為趙晚疇保管裝有房產(chǎn)手續(xù)的信封和裝有鑰匙的盒子的犯罪事實,。

案發(fā)經(jīng)過

紀(jì)委進行調(diào)查

侄子外甥主動“招供”

晉城市紀(jì)委出具的情況說明顯示,，2015年6月26日，專案組將趙晚疇的外甥許俊利帶至辦案點接受調(diào)查，在調(diào)查組尚未掌握趙晚疇違紀(jì)違法款項去向的情況下,，許俊利于2015年7月12日主動檢舉趙晚疇安排他和趙強,、趙建國為其大量存款的事實。在調(diào)查組未掌握趙晚疇有幾套房產(chǎn)的情況下,，許俊利主動揭發(fā)趙晚疇在某小區(qū)有一套住房,，并交出趙晚疇讓他保管的房產(chǎn)手續(xù)和鑰匙。同年8月11日,，紀(jì)委對許俊利解除“兩規(guī)”后,，許俊利于8月13日將其違規(guī)經(jīng)商獲利的478萬余元違紀(jì)款主動上繳到廉政賬戶。

晉城市紀(jì)委表示,，許俊利能主動向組織說清自己的問題，并積極配合調(diào)查組查扣以上財物,，認(rèn)錯態(tài)度很好,。

同樣，專案組于2015年7月13日將趙強帶至辦案點接受調(diào)查,，次日趙強說明了他為趙晚疇存款,、倒銀行存單的事實。案件調(diào)查中,，在調(diào)查組尚未掌握趙晚疇違法所得外幣,、黃金等財物的情況下，趙強于2015年8月30日說出趙晚疇讓其保管著一個裝有外幣,、黃金等財物的保險箱的事實,。

2015年7月15日專案組將趙建國帶至辦案點，次日趙建國向?qū)０附M說明了其為趙晚疇存款,、倒銀行存單的事實,。

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