二審法院

認(rèn)為量刑過重

三人不服上訴

一審判決后,，三人均不服,，提起上訴,。

趙建國表示，原判認(rèn)定的數(shù)額應(yīng)扣除趙晚疇禮金,、賣狗,、賣房收入以及借款所得的非違法所得數(shù)額,，且他借用身份證名下存款為2667萬元,，趙強借用身份證名下存款5118萬元,，許俊利借用身份證名下存款有1906萬元，三人名下借用身份證存款數(shù)額不同,，該事實情況在定罪量刑時應(yīng)予以考慮,。請求從輕處罰。

許俊利提出,，在調(diào)查組未掌握趙晚疇違法款項時,，他主動檢舉趙晚疇安排他與趙強、趙建國為趙晚疇存款的事實,，主動將趙晚疇讓他保存的放有鑰匙的盒子和信封上交,，為偵破趙案起到了關(guān)鍵性作用，有重大立功表現(xiàn),，可以減輕或者免除處罰,。且自己的行為符合自首規(guī)定,，可以從輕或者減輕處罰,。請求從輕處罰。

趙強表示,，在有關(guān)部門調(diào)查本案時,，即對他知曉的放有涉案資金的存單的保險箱以及未被紀(jì)檢部門掌握的放有涉案黃金,、外幣等財物的保險箱的基本事實主動供述，使得有關(guān)部門對趙晚疇案件的及時偵破起到了重大作用,，減少了辦案人員的壓力,，降低了刑事訴訟的成本,有重大立功情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰,。

法院：趙晚疇拒不交代

三人供述有助破案

晉城市中院認(rèn)為,，趙建國、許俊利,、趙強明知趙晚疇讓他們所存款項是犯罪所得,，三人仍到外地銀行并用他人名字予以存款，其行為妨害了司法機關(guān)的正?；顒雍蜕鐣芾碇刃?，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,，情節(jié)嚴(yán)重,。

趙建國借7人身份證存667張存單共2667萬元，許俊利借4人身份證存480張存單共1906萬元,，趙強借13人身份證存1280張存單共5118萬元,，趙建國、許俊利參與了8635萬元,，趙強參與了5633萬元,。三人接受紀(jì)檢部門調(diào)查趙晚疇案件的調(diào)查談話時，均能如實說明其為趙晚疇存款,、倒銀行存單的犯罪事實,，可視為自首，可從輕處罰,。在市紀(jì)委調(diào)查組尚未掌握趙晚疇違紀(jì)違法款項去向,、趙晚疇有幾套房產(chǎn)的情況下，三人能夠主動交代,，并交出趙晚疇的違法所得,，特別是在趙晚疇從2015年5月8日至7月18日期間，不交代自己任何違法事實,，在三人供述趙晚疇的存款及財產(chǎn)后,，同年7月19日至9月2日期間，在調(diào)查組暫扣趙晚疇的9691萬元存款單后,，趙晚疇才供述他在春節(jié),、中秋節(jié)兩個節(jié)點且無請托事項的情況下收受55人1597萬余元人民幣等錢物的事實，三人供述對趙晚疇案的偵破起到了較大作用。

其中,，許俊利供述專案組未掌握的趙存款,、房產(chǎn)對專案組偵查趙案起了重要作用，趙強供述上交趙存放有專案組尚未掌握的趙違法所得外幣,、黃金等財物的保險箱,，對專案組偵查趙案亦起了作用。趙建國供述,、許俊利供述,、趙強供述中，許俊利供述對趙案及本案的偵破作用最大,，趙強供述作用次之,，趙建國供述亦有一定作用，許俊利,、趙強,、趙建國認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好,，可根據(jù)其供述事實的程度,、情節(jié)、對趙案及本案偵破的作用大小酌情對許俊利,、趙強,、趙建國予以從輕處罰。

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