抓捕現(xiàn)場

特大“洗錢”團伙被端

涉案28億元,！

福建泉州出動700多名警力

30多個追捕小組同時出擊

和福建泉州、廈門,、福州,、莆田

展開抓捕

搗毀犯罪窩點27個

抓獲團伙主要成員95名

一個以組建“第四方支付平臺”

提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)的

6月26日上午

通報了該起案件

1

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)

今年3月27日,，一個名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺引起了警方的關(guān)注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團伙,，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺,，涉嫌為賭博、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢”服務(wù),，涉案金額特別巨大,。

警方深入調(diào)査，發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實是一個“第四方支付平臺”,，它提供的是在支付基礎(chǔ)上的多種衍生服務(wù),，但其通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營,，這就為賭博,、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”,。

辦案人員介紹，“通寶支付”平臺為“商戶”（賭博,、詐騙網(wǎng)站）提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁,，將非法資金收集至他們控制的他人實名網(wǎng)絡(luò)賬戶后，再通過支付平臺提現(xiàn)至銀行卡,，并抽取交易額2.5％至4％的傭金,，然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶，其行為是中介機構(gòu)在收付款之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù),。

2

700多名民警

掌握到該犯罪團伙的組織層次,、成員身份及主要活動據(jù)點后，泉州警方成立收網(wǎng)行動領(lǐng)導小組,，詳細制定收網(wǎng)行動工作方案,，下設(shè)晉江、安溪兩個戰(zhàn)區(qū)指揮部,，調(diào)集市,、縣兩級多警種700多名警力參加收網(wǎng)行動，分為追捕,、凍結(jié),、審訊等30多個工作小組。

今年5月10日,，30多個追捕小組同時出擊,，在山東淄博和福建廈門、福州,、莆田及泉州晉江,、安溪,、南安、石獅等地開展統(tǒng)一抓捕行動,，搗毀犯罪窩點27個,，抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團伙主要成員,，凍結(jié)賬戶858個,、網(wǎng)絡(luò)支付賬號1342個、扣押銀行卡915張,、電腦21臺,、手機157部。

繳獲作案手機

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