抓捕現(xiàn)場(chǎng)

特大“洗錢(qián)”團(tuán)伙被端

涉案28億元,！

福建泉州出動(dòng)700多名警力

30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊

和福建泉州、廈門(mén),、福州,、莆田

展開(kāi)抓捕

搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)

抓獲團(tuán)伙主要成員95名

一個(gè)以組建“第四方支付平臺(tái)”

提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)的

6月26日上午

通報(bào)了該起案件

1

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)

今年3月27日，一個(gè)名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)引起了警方的關(guān)注,。一伙以鄭某尼為首的“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙,，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺(tái)，涉嫌為賭博,、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢(qián)”服務(wù),，涉案金額特別巨大。

警方深入調(diào)査,，發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實(shí)是一個(gè)“第四方支付平臺(tái)”,，它提供的是在支付基礎(chǔ)上的多種衍生服務(wù)，但其通常由個(gè)人組建,，沒(méi)有支付許可證也可運(yùn)營(yíng),，這就為賭博,、私彩等非法經(jīng)營(yíng)提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”,。

辦案人員介紹,，“通寶支付”平臺(tái)為“商戶”（賭博,、詐騙網(wǎng)站）提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁(yè),，將非法資金收集至他們控制的他人實(shí)名網(wǎng)絡(luò)賬戶后，再通過(guò)支付平臺(tái)提現(xiàn)至銀行卡,，并抽取交易額2.5％至4％的傭金,，然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶，其行為是中介機(jī)構(gòu)在收付款之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù),。

2

700多名民警

掌握到該犯罪團(tuán)伙的組織層次,、成員身份及主要活動(dòng)據(jù)點(diǎn)后，泉州警方成立收網(wǎng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,，詳細(xì)制定收網(wǎng)行動(dòng)工作方案,，下設(shè)晉江、安溪兩個(gè)戰(zhàn)區(qū)指揮部,，調(diào)集市,、縣兩級(jí)多警種700多名警力參加收網(wǎng)行動(dòng)，分為追捕,、凍結(jié),、審訊等30多個(gè)工作小組。

今年5月10日,，30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊,，在山東淄博和福建廈門(mén)、福州,、莆田及泉州晉江,、安溪、南安,、石獅等地開(kāi)展統(tǒng)一抓捕行動(dòng),，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)，抓獲鄭某尼,、丁某豪等95名團(tuán)伙主要成員,，凍結(jié)賬戶858個(gè)、網(wǎng)絡(luò)支付賬號(hào)1342個(gè),、扣押銀行卡915張,、電腦21臺(tái)、手機(jī)157部,。

繳獲作案手機(jī)

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