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“e租寶”非法集資案真相調(diào)查(3)

2016-01-31 21:41:18  新華社    參與評論()人

但是,,“e租寶”抓住了部分老百姓對金融知識了解不多的弱點,,用虛假的承諾編織了一個“陷阱”。為了加快擴張速度,,鈺誠集團還在各地設(shè)立了大量分公司和代銷公司,,直接面對老百姓“貼身推銷”。其地推人員除了推薦“e租寶”的產(chǎn)品外,,甚至還會“熱心”地為他們提供開通網(wǎng)銀,、注冊平臺等服務(wù)。正是在這種強大攻勢下,,“e租寶”僅用一年半時間,,就吸引來90多萬實際投資人,客戶遍布全國,。

非法吸取的巨額資金被鈺誠集團自用

據(jù)警方調(diào)查,,“鈺誠系”除了將一部分吸取的資金用于還本付息外,,相當一部分被用于個人揮霍,、維持公司的巨額運行成本、投資不良債權(quán)以及廣告炒作,。

據(jù)多個犯罪嫌疑人供述,,丁寧與數(shù)名集團女高管關(guān)系密切,其私生活極其奢侈,,大肆揮霍吸來的資金,。警方初步查明,丁寧贈與他人的現(xiàn)金,、房產(chǎn),、車輛、奢侈品的價值達10余億元,。僅對張敏一人,,丁寧除了向其贈送價值1.3億的新加坡別墅、價值1200萬的粉鉆戒指,、豪華轎車,、名表等禮物,還先后“獎勵”她5.5億元人民幣,。

“鈺誠系”的一大開支還來自高昂的員工薪金,。以丁寧的弟弟丁甸為例,他原本月薪1.8萬元,,但調(diào)任北京后,,月薪就飛漲到100萬元。據(jù)張敏交代,整個集團拿著百萬級年薪的高管多達80人左右,,僅2015年11月,,鈺誠集團需發(fā)給員工的工資就有8億元。

多位公司高管稱,,為了給公眾留下“財大氣粗”的印象,,丁寧要求辦公室?guī)资畟€秘書全身穿戴奢侈品牌的制服和首飾“展示公司形象”,甚至一次就把一個奢侈品店全部買空,。

不僅如此,,2014年以來,“鈺誠系”先后花費上億元大量投放廣告進行“病毒式營銷”,,還將張敏包裝成“互聯(lián)網(wǎng)金融第一美女總裁”,,作為企業(yè)形象代言人公開出席各種活動。

公司的花銷在水漲船高,,資金回籠的壓力也越來越大,。雍磊說,“e租寶”只要一天沒有新項目上線,,丁寧就會立刻催問,。

實際上,“鈺誠系”的高管們對公司的實際狀況都心知肚明,。“‘e租寶’的窟窿只會越滾越大,,然后在某個點集中爆發(fā),賬上沒錢還給老客戶,,也不能還給新客戶,。”張敏說,自己曾在2015年9月讓公司的數(shù)據(jù)中心進行測算,,結(jié)果顯示,,“e租寶”的贖回量將在2016年1月達到9億,此后贖回量逐月遞增,。

這個預測,,與公安機關(guān)此前的分析結(jié)果非常吻合。

丁寧坦言,,鈺誠集團旗下僅有鈺誠租賃,、鈺誠五金和鈺誠新材料三家公司能產(chǎn)生實際的經(jīng)營利潤,但三家企業(yè)的總收入不足8億,,利潤尚不足一億,。因此,除了靠瘋狂占用“e租寶”吸收來的資金,,“鈺誠系”的正常收入根本不足以覆蓋其龐大的開支,。

“e租寶”涉嫌非法集資犯罪

根據(jù)“e租寶”案件中已經(jīng)查明的種種犯罪事實,,司法機關(guān)認為,犯罪嫌疑人的這些行為已經(jīng)涉嫌非法吸收公眾存款和集資詐騙,。

中央財經(jīng)大學法學院教授郭華介紹,,非法吸收公眾存款罪有4個構(gòu)成要件:第一是未經(jīng)有關(guān)部門批準或者假借合法的經(jīng)營形式來吸存,第二是以媒介,、短信,、推薦會等形式公開吸存,第三是通過私募,、股權(quán)等其他的手段來承諾還本付息或者回報,,第四是向社會公眾即不特定的人吸存。在本案中,,犯罪嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)平臺公開向全國吸存,,還對外承諾還本付息,其行為已經(jīng)涉嫌非法吸收公眾存款罪,。

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