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如何防范網絡金融詐騙

2018-07-25 10:26:01    央廣網  參與評論()人

2011年11月,,葉青松經他人推薦加入金喬網,,繳納三份保證金并注冊了三個經銷商會員號。因發(fā)展會員積極,,經金喬網審批成為浙江省區(qū)域總代理,負責金喬網在浙江省的推廣和發(fā)展,。

截至案發(fā),,金喬網注冊會員3萬余人,其中注冊經銷商會員1.8萬余人,。在全國各地發(fā)展省,、地區(qū)、縣三級區(qū)域代理300余家,,涉案金額1.5億余元,。葉青松直接或間接發(fā)展下線經銷商會員1886人,收取浙江省區(qū)域會員保證金,、參與返利的消費額10%現(xiàn)金,、區(qū)域代理費等共計3000余萬元,通過銀行轉匯給葉經生,。葉青松通過抽取保證金推薦獎金,、股權分紅、消費返利等提成的方式非法獲利70余萬元,。

2013年8月23日,,浙江省松陽縣人民法院作出一審判決,以組織,、領導傳銷活動罪判處被告人葉經生有期徒刑七年,,并處罰金人民幣150萬元。以組織,、領導傳銷活動罪判處被告人葉青松有期徒刑三年,,并處罰金人民幣30萬元,。扣押和凍結的涉案財物予以沒收,,繼續(xù)追繳二被告人的違法所得,。

“葉經生案是當前新型網絡傳銷的典型代表。新型網絡傳銷與傳統(tǒng)傳銷的主要區(qū)別就在于,,新型網絡傳銷傍上了‘互聯(lián)網+’,,打著金融創(chuàng)新的旗號,披著科技的外衣,,隱蔽性,、欺騙性更強?!闭憬←愃腥嗣駲z察院檢察官鄒利偉說,。

據(jù)了解,網絡傳銷犯罪形式多樣,,除了葉經生案這種網絡購物返利模式,,還有虛擬幣模式、原始股模式,、微商傳銷模式,、點擊廣告返利模式、慈善互助模式等等,。

高息誘惑面前,,投資要理性、審慎

“從發(fā)案數(shù)量上來看,,涉眾型金融犯罪案件持續(xù)高發(fā),。” 最高人民檢察院法律政策研究室主任萬春介紹,。

2017年,,就非法集資類金融犯罪案件(含集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪)檢察機關共提起公訴8252件17144人,同比分別上升6.18%和4.50%,。就組織,、領導傳銷活動罪提起公訴2233件7186人,同比分別上升38.18%和35.51%,。

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