為認(rèn)真貫徹中央關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的重大決策部署,徹底鏟除黑惡勢(shì)力犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),根據(jù)刑法、刑事訴訟法及最高人民法院、最高人民檢察院,、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》(法發(fā)〔2018〕1號(hào))等規(guī)定,現(xiàn)對(duì)辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題提出如下意見:

一,、總體工作要求

1.公安機(jī)關(guān),、人民檢察院,、人民法院在辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件時(shí),在查明黑惡勢(shì)力組織違法犯罪事實(shí)并對(duì)黑惡勢(shì)力成員依法定罪量刑的同時(shí),要全面調(diào)查黑惡勢(shì)力組織及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況,依法對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取查詢、查封,、扣押,、凍結(jié)等措施,并根據(jù)查明的情況,依法作出處理。

前款所稱處理既包括對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)中犯罪分子違法所得,、違禁品,、供犯罪所用的本人財(cái)物以及其他等值財(cái)產(chǎn)等依法追繳、沒收,也包括對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)等依法返還,。

2.對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取措施,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定條件和程序進(jìn)行,。嚴(yán)禁在立案之前查封、扣押,、凍結(jié)財(cái)物,。凡查封、扣押,、凍結(jié)的財(cái)物,都應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行審查,防止因程序違法,、工作瑕疵等影響案件審理以及涉案財(cái)產(chǎn)處置。

3.對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取措施,應(yīng)當(dāng)為犯罪嫌疑人,、被告人及其所扶養(yǎng)的親屬保留必需的生活費(fèi)用和物品,。

根據(jù)案件具體情況,在保證訴訟活動(dòng)正常進(jìn)行的同時(shí),可以允許有關(guān)人員繼續(xù)合理使用有關(guān)涉案財(cái)產(chǎn),并采取必要的保值保管措施,以減少案件辦理對(duì)正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。

4.要徹底摧毀黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),防止其死灰復(fù)燃,。對(duì)于組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者一般應(yīng)當(dāng)并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)于確屬骨干成員或者為該組織轉(zhuǎn)移,、隱匿資產(chǎn)的積極參加者,可以并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),。對(duì)于其他組織成員,應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的次數(shù)、性質(zhì),、地位,、作用,、違法所得數(shù)額以及造成損失的數(shù)額等情節(jié),依法決定財(cái)產(chǎn)刑的適用,。

5.要深挖細(xì)查并依法打擊黑惡勢(shì)力組織進(jìn)行的洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益等轉(zhuǎn)變涉案財(cái)產(chǎn)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)犯罪,。

二、依法采取措施全面收集證據(jù)

6.公安機(jī)關(guān)偵查期間,要根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件適用查封,、凍結(jié)措施相關(guān)規(guī)定》(公通字〔2013〕30號(hào))等有關(guān)規(guī)定,會(huì)同有關(guān)部門全面調(diào)查黑惡勢(shì)力及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況,并可以根據(jù)訴訟需要,先行依法對(duì)下列財(cái)產(chǎn)采取查詢,、查封、扣押,、凍結(jié)等措施:

(1)黑惡勢(shì)力組織的財(cái)產(chǎn),；

(2)犯罪嫌疑人個(gè)人所有的財(cái)產(chǎn),；

(3)犯罪嫌疑人實(shí)際控制的財(cái)產(chǎn)；

(4)犯罪嫌疑人出資購(gòu)買的財(cái)產(chǎn),；

(5)犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移至他人名下的財(cái)產(chǎn),；

(6)犯罪嫌疑人涉嫌洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益等犯罪涉及的財(cái)產(chǎn),；

(7)其他與黑惡勢(shì)力組織及其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)。

7.查封,、扣押,、凍結(jié)已登記的不動(dòng)產(chǎn)、特定動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)登記機(jī)關(guān),在查封,、扣押,、凍結(jié)期間禁止被查封、扣押,、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn),不得辦理被查封,、扣押,、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)權(quán)屬變更、抵押等手續(xù),。必要時(shí)可以提取有關(guān)產(chǎn)權(quán)證照。

8.公安機(jī)關(guān)對(duì)于采取措施的涉案財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)全面收集證明其來源,、性質(zhì)、用途,、權(quán)屬及價(jià)值的有關(guān)證據(jù),審查判斷是否應(yīng)當(dāng)依法追繳,、沒收,。

證明涉案財(cái)產(chǎn)來源、性質(zhì),、用途、權(quán)屬及價(jià)值的有關(guān)證據(jù)一般包括:

(1)犯罪嫌疑人,、被告人關(guān)于財(cái)產(chǎn)來源,、性質(zhì)、用途,、權(quán)屬、價(jià)值的供述,；

(2)被害人、證人關(guān)于財(cái)產(chǎn)來源,、性質(zhì)、用途,、權(quán)屬,、價(jià)值的陳述,、證言,；

(3)財(cái)產(chǎn)購(gòu)買憑證、銀行往來憑據(jù),、資金注入憑據(jù),、權(quán)屬證明等書證,；

(4)財(cái)產(chǎn)價(jià)格鑒定,、評(píng)估意見；

(5)可以證明財(cái)產(chǎn)來源,、性質(zhì)、用途,、權(quán)屬、價(jià)值的其他證據(jù),。

9.公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)依法追繳,、沒收的財(cái)產(chǎn)中黑惡勢(shì)力組織及其成員聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益的數(shù)額,可以委托專門機(jī)構(gòu)評(píng)估,；確實(shí)無法準(zhǔn)確計(jì)算的,可以根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及查明的事實(shí)、證據(jù)合理估算,。

人民檢察院、人民法院對(duì)于公安機(jī)關(guān)委托評(píng)估,、估算的數(shù)額有不同意見的,可以重新委托評(píng)估,、估算。

10.人民檢察院,、人民法院根據(jù)案件訴訟的需要,可以依法采取上述相關(guān)措施。

三,、準(zhǔn)確處置涉案財(cái)產(chǎn)

11.公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)在案財(cái)產(chǎn)審查甄別,。在移送審查起訴、提起公訴時(shí),一般應(yīng)當(dāng)對(duì)采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)提出處理意見建議,并將采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)及其清單隨案移送,。

人民檢察院經(jīng)審查,除對(duì)隨案移送的涉案財(cái)產(chǎn)提出處理意見外,還需要對(duì)繼續(xù)追繳的尚未被足額查封、扣押的其他違法所得提出處理意見建議,。

涉案財(cái)產(chǎn)不宜隨案移送的,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律,、司法解釋的規(guī)定,提供相應(yīng)的清單,、照片、錄像,、封存手續(xù)、存放地點(diǎn)說明,、鑒定、評(píng)估意見,、變價(jià)處理憑證等材料。

12.對(duì)于不宜查封,、扣押,、凍結(jié)的經(jīng)營(yíng)性財(cái)產(chǎn),公安機(jī)關(guān),、人民檢察院、人民法院可以申請(qǐng)當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管或者托管,。

對(duì)易損毀,、滅失、變質(zhì)等不宜長(zhǎng)期保存的物品,易貶值的汽車,、船艇等物品,或者市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大的債券、股票,、基金等財(cái)產(chǎn),有效期即將屆滿的匯票、本票,、支票等,經(jīng)權(quán)利人同意或者申請(qǐng),并經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以依法出售,、變現(xiàn)或者先行變賣、拍賣,所得價(jià)款由扣押,、凍結(jié)機(jī)關(guān)保管,并及時(shí)告知當(dāng)事人或者其近親屬,。

13.人民檢察院在法庭審理時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)證明黑惡勢(shì)力犯罪涉案財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行舉證質(zhì)證,對(duì)于既能證明具體個(gè)罪又能證明經(jīng)濟(jì)特征的涉案財(cái)產(chǎn)情況相關(guān)證據(jù)在具體個(gè)罪中出示后,在經(jīng)濟(jì)特征中可以簡(jiǎn)要說明,不再重復(fù)出示。

14.人民法院作出的判決,除應(yīng)當(dāng)對(duì)隨案移送的涉案財(cái)產(chǎn)作出處理外,還應(yīng)當(dāng)在判決書中寫明需要繼續(xù)追繳尚未被足額查封,、扣押的其他違法所得；對(duì)隨案移送財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處理時(shí),應(yīng)當(dāng)列明相關(guān)財(cái)產(chǎn)的具體名稱,、數(shù)量,、金額、處置情況等,。涉案財(cái)產(chǎn)或者有關(guān)當(dāng)事人人數(shù)較多,不宜在判決書正文中詳細(xì)列明的,可以概括敘述并另附清單,。

15.涉案財(cái)產(chǎn)符合下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳,、沒收:

(1)黑惡勢(shì)力組織及其成員通過違法犯罪活動(dòng)或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益,；

(2)黑惡勢(shì)力組織成員通過個(gè)人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)聚斂的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益,；

(3)其他單位,、組織,、個(gè)人為支持該黑惡勢(shì)力組織活動(dòng)資助或者主動(dòng)提供的財(cái)產(chǎn)；

(4)黑惡勢(shì)力組織及其成員通過合法的生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)或者組織成員個(gè)人,、家庭合法財(cái)產(chǎn)中,實(shí)際用于支持該組織活動(dòng)的部分；

(5)黑惡勢(shì)力組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財(cái)物,；

(6)其他單位,、組織、個(gè)人利用黑惡勢(shì)力組織及其成員違法犯罪活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)及其孳息,、收益；

(7)其他應(yīng)當(dāng)追繳,、沒收的財(cái)產(chǎn),。

16.應(yīng)當(dāng)追繳,、沒收的財(cái)產(chǎn)已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓、或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān),具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳:

(1)第三人明知是違法犯罪所得而接受的,；

(2)第三人無償或者以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得涉案財(cái)物的,；

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上接第四版

(3)第三人通過非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動(dòng)取得涉案財(cái)物的,；

(4)第三人通過其他方式惡意取得涉案財(cái)物的,。

17.涉案財(cái)產(chǎn)符合下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法返還:

(1)有證據(jù)證明確屬被害人合法財(cái)產(chǎn)；

(2)有證據(jù)證明確與黑惡勢(shì)力及其違法犯罪活動(dòng)無關(guān),。

18.有關(guān)違法犯罪事實(shí)查證屬實(shí)后,對(duì)于有證據(jù)證明權(quán)屬明確且無爭(zhēng)議的被害人,、善意第三人或者其他人員合法財(cái)產(chǎn)及其孳息,凡返還不損害其他利害關(guān)系人的利益,不影響案件正常辦理的,應(yīng)當(dāng)在登記、拍照或者錄像后,依法及時(shí)返還,。

四,、依法追繳、沒收其他等值財(cái)產(chǎn)

19.有證據(jù)證明依法應(yīng)當(dāng)追繳,、沒收的涉案財(cái)產(chǎn)無法找到,、被他人善意取得、價(jià)值滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的,可以追繳,、沒收其他等值財(cái)產(chǎn),。

對(duì)于證明前款各種情形的證據(jù),公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)取。

20.本意見第19條所稱“財(cái)產(chǎn)無法找到”,是指有證據(jù)證明存在依法應(yīng)當(dāng)追繳,、沒收的財(cái)產(chǎn),但無法查證財(cái)產(chǎn)去向,、下落的,。被告人有不同意見的,應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù),。

21.追繳、沒收的其他等值財(cái)產(chǎn)的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)與無法直接追繳,、沒收的具體財(cái)產(chǎn)的數(shù)額相對(duì)應(yīng),。

五,、其他

22.本意見所稱孳息,包括天然孳息和法定孳息。

本意見所稱收益,包括但不限于以下情形:

(1)聚斂,、獲取的財(cái)產(chǎn)直接產(chǎn)生的收益,如使用聚斂,、獲取的財(cái)產(chǎn)購(gòu)買彩票中獎(jiǎng)所得收益等,；

(2)聚斂、獲取的財(cái)產(chǎn)用于違法犯罪活動(dòng)產(chǎn)生的收益,如使用聚斂,、獲取的財(cái)產(chǎn)賭博贏利所得收益,、非法放貸所得收益、購(gòu)買并販賣毒品所得收益等,；

(3)聚斂,、獲取的財(cái)產(chǎn)投資、置業(yè)形成的財(cái)產(chǎn)及其收益,；

(4)聚斂,、獲取的財(cái)產(chǎn)和其他合法財(cái)產(chǎn)共同投資或者置業(yè)形成的財(cái)產(chǎn)中,與聚斂,、獲取的財(cái)產(chǎn)對(duì)應(yīng)的份額及其收益,；

(5)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為收益的其他情形。

23.本意見未規(guī)定的黑惡勢(shì)力刑事案件財(cái)產(chǎn)處置工作其他事宜,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),、司法解釋等規(guī)定辦理,。

24.本意見自2019年4月9日起施行。