案發(fā)地點(diǎn):河北省唐山市

案發(fā)緣由:一居民在澳洲持有來(lái)源不明巨額資產(chǎn)

“這是一起跨省、跨境,、特大復(fù)合型地下錢莊案?！苯?河北省唐山市公安局黨委委員,、副局長(zhǎng)李福三在接受告訴《法制日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)說(shuō),唐山市公安局跨省作業(yè)、深入偵查,最終成功告破這起公安部督辦、涉案金額達(dá)400億元的特大地下錢莊案,一舉打掉地下錢莊4個(gè),抓獲犯罪嫌疑人17名,凍結(jié)賬戶2073個(gè),凍結(jié)資金3.4億多元人民幣,。

據(jù)了解,此案?jìng)赊k難度之大,、涉案金額之大、取得戰(zhàn)果之大,在河北省尚屬首例,。

深挖線索地下錢莊浮出水面

2015年8月,公安部交辦唐山市公安局核查一條線索,涉及唐山市一張姓居民在澳洲持有來(lái)源不明巨額資產(chǎn)的可疑情況,。該線索牽出了這起地下錢莊案件。

唐山市公安局在核查張某財(cái)產(chǎn)來(lái)源及合法性的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)其財(cái)產(chǎn)雖屬合法所得,但其資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至境外是通過(guò)非法途徑,即通過(guò)在廣東境內(nèi)某些沒(méi)有得到國(guó)家相關(guān)行政許可的地下錢莊,以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,、外幣對(duì)敲的方式將巨額資金轉(zhuǎn)移至境外,。

能完成如此數(shù)筆巨款的匯兌轉(zhuǎn)移,絕非一般“散戶”所為。李福三受委派牽頭召集經(jīng)偵,、網(wǎng)安等多警種聯(lián)動(dòng),成立了“11·25”專案組,。初步偵查發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)移張某巨額資金的渠道背后,確實(shí)隱匿著幾個(gè)龐大的地下錢莊。2016年1月,公安部指定此案由唐山市公安局管轄,。2月2日,唐山市公安局對(duì)此以“非法經(jīng)營(yíng)案”正式立案?jìng)刹椤?月7日,此案被列為公安部督辦案件,。

經(jīng)過(guò)抽絲剝繭,專案組逐步摸清了4個(gè)地下錢莊團(tuán)伙的組織架構(gòu),進(jìn)而篩選出位于塔尖的重點(diǎn)犯罪嫌疑人。經(jīng)查明,自2011年以來(lái),4個(gè)地下錢莊以營(yíng)利為目的,通過(guò)家族形式糾結(jié)在一起,在深圳從事非法買賣外匯等非法經(jīng)營(yíng)犯罪活動(dòng),。

這些地下錢莊的主要作案手法是:在香港等地以較低價(jià)格收購(gòu)美元,、港幣等外匯,形成離岸“資金池”。待聯(lián)系好國(guó)內(nèi)客戶后,在國(guó)內(nèi)收取人民幣付款,然后通過(guò)其掌握的香港離岸公司賬戶,將相應(yīng)金額的美元,、港幣等外匯,打入客戶指定的國(guó)內(nèi)賬戶或海外賬戶,從中收取一定比例的手續(xù)費(fèi),。其涉案資金數(shù)額特別巨大,涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。

300警力奔赴各地統(tǒng)一收網(wǎng)

經(jīng)過(guò)前期近8個(gè)月的分析研究,掌握大量有價(jià)值線索后,唐山市公安局20余名民警趕赴廣東深圳,繼續(xù)對(duì)4個(gè)地下錢莊和主要犯罪嫌疑人實(shí)施落地偵查,。

歷經(jīng)兩個(gè)多月的艱苦查證,辦案人員基本摸清了4個(gè)地下錢莊和其中19名犯罪嫌疑人的作案規(guī)律,、特點(diǎn)和日常活動(dòng)情況,。至此,統(tǒng)一收網(wǎng)條件成熟,報(bào)請(qǐng)公安部批示后,李福三赴深圳全程指揮收網(wǎng),。

2016年8月7日,唐山市公安局從各警種和分縣局抽調(diào)300余名民警趕赴深圳和相關(guān)12省市。其中,180余名民警負(fù)責(zé)執(zhí)行抓捕任務(wù),100余名民警負(fù)責(zé)執(zhí)行賬戶凍結(jié)任務(wù),。此次異地用警數(shù)量之大,、涉及省份之多、涉案區(qū)域之廣,在唐山公安史上尚屬首次,。

行動(dòng)前,公安部經(jīng)偵局副局長(zhǎng)鄧兆峰專程奔赴深圳,協(xié)調(diào)冀,、粵兩地警方工河北破獲涉案400億元地下錢莊案作對(duì)接,并由深圳警方出動(dòng)警力配合專案組抓捕行動(dòng)。

8月9日14時(shí)30分,唐山,、深圳兩地警方聯(lián)合收網(wǎng)戰(zhàn)役正式打響,各路民警分頭出擊,分別在17個(gè)抓捕地點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人15名,收網(wǎng)行動(dòng)圓滿成功,。

在抓捕行動(dòng)展開的同時(shí),專案組同步凍結(jié)犯罪嫌疑人賬戶、作案賬戶及交易關(guān)聯(lián)賬戶共計(jì)2073個(gè),凍結(jié)資金3.4億余元,。

統(tǒng)一收網(wǎng)后,專案組繼續(xù)對(duì)在逃犯罪嫌疑人展開追捕攻勢(shì),并于2016年11月11日,將另一名廣東籍犯罪嫌疑人抓獲歸案,。12月22日,又有一名犯罪嫌疑人投案自首,余下兩名在逃犯罪嫌疑人目前正在全力抓捕中,。