家族作案相互勾連隱蔽性強

近年來,地下錢莊違法犯罪活動愈發(fā)猖獗,各地地下錢莊相互勾連加劇,涉案地區(qū)蔓延擴散,隱蔽性越來越強,。而且,地下錢莊與各種犯罪活動交織,其危害性越來越大,。

據(jù)李福三介紹,經(jīng)營地下錢莊的團伙多以宗親家族人員為核心,組織嚴密,、分工明確,、手法熟練,、作案隱蔽,一有風吹草動便迅速轉移資金,、銷毀證據(jù),給偵查破案帶來一定難度。

該案中,地下錢莊主要集中在珠三角,、長三角等沿海發(fā)達地區(qū),。相比當?shù)鼐?來自河北唐山的專案組不僅缺少相關辦案經(jīng)驗,而且面臨案發(fā)地,、涉案地均遠在千里之外的諸多困難。

梳理地下錢莊資金往來脈絡是案件偵破的關鍵,。據(jù)了解,偵查之初,專案組民警多次赴公安部和中國人民銀行反洗錢中心匯報協(xié)調工作,調取涉案人員銀行賬戶數(shù)據(jù),。與該案相關的銀行數(shù)據(jù)、信息流水多達100萬余條,。

“對這百萬條數(shù)據(jù)的分析研究均由專案組獨立完成,僅此項工作即耗時8個多月,。”李福三說,海量分析期間,專案組攻克多個技術難題,進而理順并掌握大量有價值線索,為整個案件的成功偵破奠定了堅實基礎,。

根據(jù)梳理出的銀行流水脈絡,專案組基本確定了4個地下錢莊,、19名團伙成員的塔形結構?？缡刹榛久辶朔缸锵右扇巳粘,；顒右?guī)律和活動半徑,所有涉案人員基本都在嚴密監(jiān)視和掌控之中,為最后統(tǒng)一收網(wǎng)創(chuàng)造了有利條件。為確保人贓俱獲,、畢其功于一役,唐山市公安局事先制定了嚴密的抓捕方案,抓捕犯罪嫌疑人,、凍結資金、收繳作案工具準確控制在同一時間點,始終未給嫌疑人留有任何喘息之機,。

“這起唐山市公安局偵辦的部督跨省,、跨境、特大復合型地下錢莊案,是自2016年5月公安部在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動中,取得的又一重大戰(zhàn)果和經(jīng)典戰(zhàn)例,?！崩罡Ｈf。

在偵辦此案過程中,專案組還發(fā)現(xiàn)與相關作案團伙關聯(lián)的涉及騙取國家出口退稅,、虛開增值稅專用發(fā)票,、詐騙政府獎勵金等上游犯罪線索。目前,案件仍在進一步深挖中,。（記者 周宵鵬