家族作案相互勾連隱蔽性強(qiáng)

近年來,地下錢莊違法犯罪活動(dòng)愈發(fā)猖獗,各地地下錢莊相互勾連加劇,涉案地區(qū)蔓延擴(kuò)散,隱蔽性越來越強(qiáng),。而且,地下錢莊與各種犯罪活動(dòng)交織,其危害性越來越大,。

據(jù)李福三介紹,經(jīng)營(yíng)地下錢莊的團(tuán)伙多以宗親家族人員為核心,組織嚴(yán)密、分工明確、手法熟練,、作案隱蔽,一有風(fēng)吹草動(dòng)便迅速轉(zhuǎn)移資金,、銷毀證據(jù),給偵查破案帶來一定難度,。

該案中,地下錢莊主要集中在珠三角,、長(zhǎng)三角等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。相比當(dāng)?shù)鼐?來自河北唐山的專案組不僅缺少相關(guān)辦案經(jīng)驗(yàn),而且面臨案發(fā)地,、涉案地均遠(yuǎn)在千里之外的諸多困難,。

梳理地下錢莊資金往來脈絡(luò)是案件偵破的關(guān)鍵。據(jù)了解,偵查之初,專案組民警多次赴公安部和中國(guó)人民銀行反洗錢中心匯報(bào)協(xié)調(diào)工作,調(diào)取涉案人員銀行賬戶數(shù)據(jù),。與該案相關(guān)的銀行數(shù)據(jù),、信息流水多達(dá)100萬(wàn)余條。

“對(duì)這百萬(wàn)條數(shù)據(jù)的分析研究均由專案組獨(dú)立完成,僅此項(xiàng)工作即耗時(shí)8個(gè)多月,?！崩罡Ｈf,海量分析期間,專案組攻克多個(gè)技術(shù)難題,進(jìn)而理順并掌握大量有價(jià)值線索,為整個(gè)案件的成功偵破奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

根據(jù)梳理出的銀行流水脈絡(luò),專案組基本確定了4個(gè)地下錢莊,、19名團(tuán)伙成員的塔形結(jié)構(gòu),。跨省偵查基本摸清了犯罪嫌疑人日?；顒?dòng)規(guī)律和活動(dòng)半徑,所有涉案人員基本都在嚴(yán)密監(jiān)視和掌控之中,為最后統(tǒng)一收網(wǎng)創(chuàng)造了有利條件。為確保人贓俱獲,、畢其功于一役,唐山市公安局事先制定了嚴(yán)密的抓捕方案,抓捕犯罪嫌疑人,、凍結(jié)資金、收繳作案工具準(zhǔn)確控制在同一時(shí)間點(diǎn),始終未給嫌疑人留有任何喘息之機(jī),。

“這起唐山市公安局偵辦的部督跨省,、跨境,、特大復(fù)合型地下錢莊案,是自2016年5月公安部在全國(guó)范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)中,取得的又一重大戰(zhàn)果和經(jīng)典戰(zhàn)例?！崩罡Ｈf,。

在偵辦此案過程中,專案組還發(fā)現(xiàn)與相關(guān)作案團(tuán)伙關(guān)聯(lián)的涉及騙取國(guó)家出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票,、詐騙政府獎(jiǎng)勵(lì)金等上游犯罪線索,。目前,案件仍在進(jìn)一步深挖中。（記者 周宵鵬