再次,,進行大額交易時,,不要為規(guī)避監(jiān)管標準拆分交易,這樣既可能引起反洗錢資金監(jiān)測人員的合理懷疑,,又可能增加自身的交易費用,。
最后,,金融交易時一定要選擇安全可靠的金融機構,同時,,也要積極支持國家反洗錢工作,,勇于向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動。
上述負責人強調,,針對反洗錢工作,,快錢公司內部一直嚴格執(zhí)行監(jiān)管政策,,強化客戶身份識別及可疑交易報告工作,加大反洗錢宣傳與培訓力度,,確保全體員工樹立應有的反洗錢意識,,切實防范洗錢風險。同時,,快錢公司也希望通過“金融知識普及月”這樣的活動,,使公眾充分了解洗錢的危害,從身邊做起,,積極配合打擊洗錢犯罪,,營造更加健康和諧的金融環(huán)境。