13家銀行上榜

此次通報還涉及多家銀行,，涵蓋違規(guī)辦理內保外貸等內容。記者留意到,，除了中國銀行,、中國工商銀行、交通銀行外,，包括廣州銀行,、徽商銀行、錦州銀行在內的多家中小銀行當?shù)胤中幸苍谕▓笾小?/p>

如公告指出,，2015年6月至2016年7月,，廈門國際銀行泉州分行在企業(yè)境外貸款已經(jīng)發(fā)生不良、明知擔保履約義務確定發(fā)生的情況下,，違規(guī)辦理內保外貸簽約及履約付匯業(yè)務,。該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,，處以罰款280萬元人民幣,。

而2016年1月至2017年7月，天津銀行第六中心支行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時,，未按規(guī)定對預計還款資金來源,、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查,。公告稱，該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條,。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,，處以罰沒款740.25萬元人民幣。

上半年共查處外匯違規(guī)案件1354件

據(jù)外匯局官網(wǎng),，2018年以來,，外匯局在深化外匯管理改革開放、支持實體經(jīng)濟發(fā)展的同時,，維護外匯市場健康良性秩序,，針對銀行、第三方支付機構,、企業(yè)轉口貿(mào)易等重點主體和業(yè)務開展專項檢查,，嚴厲打擊各類外匯違法違規(guī)行為。上半年共查處外匯違規(guī)案件1354件,，罰沒款3.45億元人民幣,，同比分別增長19.7%和59.5%。其中,，查處金融機構違規(guī)案件455件,，企業(yè)違規(guī)案件340件，個人違規(guī)案件559件,。

下一階段,，國家外匯管理局將繼續(xù)深化外匯管理改革,，推動金融市場開放,，服務國家全面開放新格局;保持外匯行政執(zhí)法跨周期的穩(wěn)定性、連續(xù)性和一致性,，嚴厲打擊虛假,、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為，嚴厲打擊地下錢莊,、非法外匯交易平臺等違法違規(guī)活動,，保持健康良性的外匯市場秩序，維護國家經(jīng)濟金融安全,。