2018年8月,公安部在內(nèi)的四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險提示》,稱一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號,,通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,行非法集資,、傳銷,、詐騙之實。
其主要特征包括:依托互聯(lián)網(wǎng),、聊天工具進(jìn)行交易,,利用網(wǎng)上支付工具收支資金,,風(fēng)險波及范圍廣,、擴(kuò)散速度快。利用熱點概念進(jìn)行炒作,,編造名目繁多的“高大上”理論,以空投“糖果”等為誘惑,,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高,、風(fēng)險低”。實際操作中,,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢,、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利,。此外,,一些不法分子還以ICO、IFO,、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,。
按照七部門公告要求,,對于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺,金融管理部門將提請電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺及移動APP,,提請網(wǎng)信部門對移動APP在應(yīng)用商店做下架處置,并提請工商管理部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照,。
由中國人民銀行會同銀監(jiān)會,、證監(jiān)會、保監(jiān)會等國家有關(guān)部委組織建立的中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會,,搭建有舉報信息平臺,。該平臺上列明的舉報范圍包括法定貨幣與代幣,、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”等,。
最近一年多來,,監(jiān)管不斷加碼,方圓友情公司仍在運營,。胡先生曾向海淀區(qū)上地派出所,、海淀區(qū)經(jīng)偵支隊、海淀區(qū)公安局報案,,向北京市金融局舉報,,均未獲受理,也未拿到任何書面回復(fù),。他也曾向北京市公安局信訪辦,、北京市政府信訪辦和北京市長熱線12345反映此事,同樣沒有任何回應(yīng),。
以監(jiān)管角度看,,方圓友情公司要求投資者以現(xiàn)金兌換虛擬貨幣,再將虛擬貨幣兌換ONE幣進(jìn)行融資,,隱匿了資金的直接流入通道,,也隱藏了銀行賬戶,查處起來有一定難度,。但從融資手法上來看,,剝開層層術(shù)語,又簡單,、直白的可怕,。
資料圖原標(biāo)題:接到“公檢法”電話?這樣的詐騙“成功率”很高新華社成都12月30日電(記者肖磊濤)如果接到號稱是公安,、檢察院,、法院的電話,聲稱你的銀行卡涉及洗錢案,,為了證明你的清白