2018年8月，公安部在內(nèi)的四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險提示》，稱一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號,，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，行非法集資,、傳銷,、詐騙之實。

其主要特征包括：依托互聯(lián)網(wǎng),、聊天工具進(jìn)行交易,，利用網(wǎng)上支付工具收支資金,，風(fēng)險波及范圍廣,、擴(kuò)散速度快。利用熱點概念進(jìn)行炒作,，編造名目繁多的“高大上”理論，以空投“糖果”等為誘惑,，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高,、風(fēng)險低”。實際操作中,，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢,、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利,。此外,，一些不法分子還以ICO、IFO,、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,。

按照七部門公告要求,，對于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺，金融管理部門將提請電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺及移動APP,，提請網(wǎng)信部門對移動APP在應(yīng)用商店做下架處置，并提請工商管理部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照,。

由中國人民銀行會同銀監(jiān)會,、證監(jiān)會、保監(jiān)會等國家有關(guān)部委組織建立的中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會,，搭建有舉報信息平臺,。該平臺上列明的舉報范圍包括法定貨幣與代幣,、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”等,。

最近一年多來,，監(jiān)管不斷加碼，方圓友情公司仍在運營,。胡先生曾向海淀區(qū)上地派出所,、海淀區(qū)經(jīng)偵支隊、海淀區(qū)公安局報案,，向北京市金融局舉報,，均未獲受理，也未拿到任何書面回復(fù),。他也曾向北京市公安局信訪辦,、北京市政府信訪辦和北京市長熱線12345反映此事，同樣沒有任何回應(yīng),。

以監(jiān)管角度看,，方圓友情公司要求投資者以現(xiàn)金兌換虛擬貨幣，再將虛擬貨幣兌換ONE幣進(jìn)行融資,，隱匿了資金的直接流入通道,，也隱藏了銀行賬戶，查處起來有一定難度,。但從融資手法上來看,，剝開層層術(shù)語，又簡單,、直白的可怕,。