2018年8月，公安部在內(nèi)的四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》,，稱一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,，行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí),。

其主要特征包括：依托互聯(lián)網(wǎng),、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金,，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快,。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,，編造名目繁多的“高大上”理論,，以空投“糖果”等為誘惑,，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高,、風(fēng)險(xiǎn)低”,。實(shí)際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì),、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利,。此外，一些不法分子還以ICO,、IFO,、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣。

按照七部門公告要求，對(duì)于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺(tái),，金融管理部門將提請(qǐng)電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺(tái)及移動(dòng)APP，提請(qǐng)網(wǎng)信部門對(duì)移動(dòng)APP在應(yīng)用商店做下架處置,，并提請(qǐng)工商管理部門依法吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照,。

由中國(guó)人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì),、保監(jiān)會(huì)等國(guó)家有關(guān)部委組織建立的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì),，搭建有舉報(bào)信息平臺(tái)。該平臺(tái)上列明的舉報(bào)范圍包括法定貨幣與代幣,、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),，買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”等。

最近一年多來,，監(jiān)管不斷加碼,，方圓友情公司仍在運(yùn)營(yíng)。胡先生曾向海淀區(qū)上地派出所,、海淀區(qū)經(jīng)偵支隊(duì),、海淀區(qū)公安局報(bào)案，向北京市金融局舉報(bào),，均未獲受理,，也未拿到任何書面回復(fù),。他也曾向北京市公安局信訪辦、北京市政府信訪辦和北京市長(zhǎng)熱線12345反映此事,，同樣沒有任何回應(yīng)。

以監(jiān)管角度看,，方圓友情公司要求投資者以現(xiàn)金兌換虛擬貨幣，再將虛擬貨幣兌換ONE幣進(jìn)行融資,，隱匿了資金的直接流入通道，也隱藏了銀行賬戶,，查處起來有一定難度,。但從融資手法上來看,，剝開層層術(shù)語,，又簡(jiǎn)單、直白的可怕。