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借款297萬(wàn)卻討3200萬(wàn) "套路貸"詐騙手法觸目驚心(2)

2019-01-22 06:08:49  法制日?qǐng)?bào)--法制網(wǎng)    參與評(píng)論()人

最后,以“行業(yè)規(guī)矩”等名目,,極力克扣被害人實(shí)際取得的借款金額,。合同簽訂后,犯罪嫌疑人會(huì)以行業(yè)規(guī)矩為由,,收取“砍頭息”(即第一個(gè)月的利息),、上門服務(wù)費(fèi)、放款折扣等費(fèi)用,,被害人實(shí)際取得的借款額實(shí)際上只有大約八成,。如被害人楊先生借款20萬(wàn)元,實(shí)際到手只有大約16萬(wàn)元,,而支付利息時(shí)則要按照20萬(wàn)元本金為基數(shù),,按照6%的月利率支付。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)初步統(tǒng)計(jì),,在朱某某,、盧某某等人涉嫌詐騙案中,嫌疑人虛高的合同金額總計(jì)達(dá)到了3227.5萬(wàn)元,,而各被害人實(shí)際收到的借款金額總計(jì)只有297.75萬(wàn)元,,虛高達(dá)10.84倍。

偽造銀行流水掩蓋真實(shí)借款

在花都區(qū)檢察院查辦的該起案件中,,犯罪嫌疑人將20萬(wàn)元的虛高借款以銀行轉(zhuǎn)賬方式打入被害人楊先生的銀行賬戶,,隨即立即讓楊先生通過(guò)ATM機(jī),、銀行柜面取現(xiàn)交還。如果遇到銀行下班而無(wú)法支取大額現(xiàn)金的情況,,嫌疑人還會(huì)采取變相軟禁的方法限制被害人人身自由,,直到實(shí)現(xiàn)其目的為止。

另一被害人黎先生在收到嫌疑人支付的虛高借款后,,銀行已經(jīng)下班,,無(wú)法即時(shí)支取20萬(wàn)元的巨額“保證金”,嫌疑人就以辦完事要感謝為借口,,逼迫黎先生請(qǐng)吃飯,、桑拿,整整一晚緊緊跟在黎先生身邊,,監(jiān)視黎先生打出或接聽電話,,直至次日早上銀行開門營(yíng)業(yè),黎先生在柜面取出20萬(wàn)元現(xiàn)金交給嫌疑人,,嫌疑人這才作罷,。

經(jīng)辦檢察官告訴記者,犯罪嫌疑人采取這樣的套路,,就是要讓相關(guān)的銀行賬戶交易記錄或其它證據(jù)就會(huì)與虛高借款合同金額一致,,造成嫌疑人實(shí)際支付了全部借款資金的假象,同時(shí)也為后期其通過(guò)虛假訴訟占有被害人財(cái)物做好了充分的“法律”準(zhǔn)備,。

被害人林先生就是這樣被對(duì)方告到法院,,訴訟中,嫌疑人前期套路的“威力”盡顯,,由于借款時(shí)嫌疑人將虛高的借款金額40萬(wàn)元轉(zhuǎn)入林先生的賬戶,,而林先生又馬上在銀行柜面提現(xiàn)交還了20萬(wàn)元“保證金”,所以形成了“銀行流水與借款合同一致”的證據(jù),,最后林先生輸了官司,,被法院判決賠償嫌疑人40萬(wàn)元。

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