康州聯(lián)邦檢察官達利(Deirdre     Daly)認為,，英達的結(jié)構(gòu)性拆分行為(Structuring)是有意避開交易報告的要求,。因為根據(jù)聯(lián)邦法律，美國的金融機構(gòu)在接收1萬元以上的現(xiàn)金交易時,，會要求客戶填寫“現(xiàn)金交易報告(Currency     Transaction Report)”,。

聯(lián)邦法官安德希(Stefan Underhill)將于5月11日對此案宣判，英達最高面臨10年的刑期，以及最高50萬的罰款。

英達與昆侖鴻星美女總裁在常規(guī)賽時的合影

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