英達(資料圖)
英達在聯(lián)邦檢察官辦公室出具的認(rèn)罪書上簽字
近日,,中國著名導(dǎo)演英達在美國因涉嫌洗錢被捕。騰訊娛樂通過華裔律師劉龍珠的調(diào)查,翻閱了檢控書認(rèn)罪書,,確認(rèn)英達于2月16日在康州聯(lián)邦法庭達成和解,。他已放棄庭審機會,,并就刻意規(guī)避申報要求,、進行現(xiàn)金拆分行為的指控認(rèn)罪。聯(lián)邦法官安德希(Stefan Underhill)將于5月11日對此案宣判,,英達最高面臨10年的刑期,,以及最高50萬美元的罰款。
根據(jù)檢方的指控書,,英達現(xiàn)年56歲,,居住在康州,2011年4月到2012年3月之間的11個月之內(nèi),,他先后把46.4萬美元存入他和他妻子的聯(lián)名賬戶,。為了繞過監(jiān)控,他每次存錢額度都低于1萬元美元,,前后分50次存入,。為避人耳目,他和他妻子在四家銀行開了六個銀行賬戶,。
作為本案和解協(xié)議的一部分,,英達同意凍結(jié)他在康州拆分存入的17.6萬美元現(xiàn)金(是46.4萬美元存入金額的38%),以及補交國稅局11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅,,此外還有2009年,、2010年以及2011年三年間的罰金和利息。凍結(jié)部分資金和補交的稅款合計29萬美元(約200萬人民幣),。
康州聯(lián)邦檢察官達利(Deirdre Daly)認(rèn)為,,英達的結(jié)構(gòu)性拆分行為(Structuring)是有意避開交易報告的要求。因為根據(jù)聯(lián)邦法律,,美國的金融機構(gòu)在接收1萬美元以上的現(xiàn)金交易時,,會要求客戶填寫“現(xiàn)金交易報告(Currency Transaction Report)”。
華人為了避免麻煩,,在美國將現(xiàn)金分多次存入銀行,,并刻意將每次存款金額壓低在申報標(biāo)準(zhǔn)1萬美元之下的情況不少。然而這種存錢方式很容易被稅局盯上,,不僅要付出巨額罰款,,還有可能要面臨牢獄之災(zāi)。