英達(dá)（資料圖）

　　英達(dá)在聯(lián)邦檢察官辦公室出具的認(rèn)罪書上簽字

近日,，中國著名導(dǎo)演英達(dá)在美國因涉嫌洗錢被捕,。騰訊娛樂通過華裔律師劉龍珠的調(diào)查,，翻閱了檢控書認(rèn)罪書，確認(rèn)英達(dá)于2月16日在康州聯(lián)邦法庭達(dá)成和解,。他已放棄庭審機(jī)會(huì)，并就刻意規(guī)避申報(bào)要求,、進(jìn)行現(xiàn)金拆分行為的指控認(rèn)罪,。聯(lián)邦法官安德希(Stefan Underhill)將于5月11日對此案宣判，英達(dá)最高面臨10年的刑期,，以及最高50萬美元的罰款,。

根據(jù)檢方的指控書，英達(dá)現(xiàn)年56歲,，居住在康州,，2011年4月到2012年3月之間的11個(gè)月之內(nèi)，他先后把46.4萬美元存入他和他妻子的聯(lián)名賬戶,。為了繞過監(jiān)控,，他每次存錢額度都低于1萬元美元，前后分50次存入,。為避人耳目,，他和他妻子在四家銀行開了六個(gè)銀行賬戶。

作為本案和解協(xié)議的一部分,，英達(dá)同意凍結(jié)他在康州拆分存入的17.6萬美元現(xiàn)金(是46.4萬美元存入金額的38%),，以及補(bǔ)交國稅局11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅，此外還有2009年,、2010年以及2011年三年間的罰金和利息,。凍結(jié)部分資金和補(bǔ)交的稅款合計(jì)29萬美元(約200萬人民幣)。

康州聯(lián)邦檢察官達(dá)利(Deirdre Daly)認(rèn)為,，英達(dá)的結(jié)構(gòu)性拆分行為(Structuring)是有意避開交易報(bào)告的要求,。因?yàn)楦鶕?jù)聯(lián)邦法律，美國的金融機(jī)構(gòu)在接收1萬美元以上的現(xiàn)金交易時(shí),，會(huì)要求客戶填寫“現(xiàn)金交易報(bào)告(Currency Transaction Report)”,。

華人為了避免麻煩，在美國將現(xiàn)金分多次存入銀行,，并刻意將每次存款金額壓低在申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)1萬美元之下的情況不少,。然而這種存錢方式很容易被稅局盯上，不僅要付出巨額罰款,，還有可能要面臨牢獄之災(zāi),。