英達（資料圖）

　　英達在聯(lián)邦檢察官辦公室出具的認罪書上簽字

近日，中國著名導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕,。騰訊娛樂通過華裔律師劉龍珠的調查,，翻閱了檢控書認罪書，確認英達于2月16日在康州聯(lián)邦法庭達成和解,。他已放棄庭審機會,，并就刻意規(guī)避申報要求,、進行現(xiàn)金拆分行為的指控認罪。聯(lián)邦法官安德希(Stefan Underhill)將于5月11日對此案宣判,，英達最高面臨10年的刑期，以及最高50萬美元的罰款,。

根據檢方的指控書,，英達現(xiàn)年56歲，居住在康州,，2011年4月到2012年3月之間的11個月之內，他先后把46.4萬美元存入他和他妻子的聯(lián)名賬戶,。為了繞過監(jiān)控,，他每次存錢額度都低于1萬元美元,，前后分50次存入。為避人耳目,，他和他妻子在四家銀行開了六個銀行賬戶,。

作為本案和解協(xié)議的一部分，英達同意凍結他在康州拆分存入的17.6萬美元現(xiàn)金(是46.4萬美元存入金額的38%),，以及補交國稅局11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅,，此外還有2009年、2010年以及2011年三年間的罰金和利息,。凍結部分資金和補交的稅款合計29萬美元(約200萬人民幣),。

康州聯(lián)邦檢察官達利(Deirdre Daly)認為，英達的結構性拆分行為(Structuring)是有意避開交易報告的要求,。因為根據聯(lián)邦法律,，美國的金融機構在接收1萬美元以上的現(xiàn)金交易時，會要求客戶填寫“現(xiàn)金交易報告(Currency Transaction Report)”,。

華人為了避免麻煩,，在美國將現(xiàn)金分多次存入銀行，并刻意將每次存款金額壓低在申報標準1萬美元之下的情況不少,。然而這種存錢方式很容易被稅局盯上，不僅要付出巨額罰款,，還有可能要面臨牢獄之災,。